原標題:康遠股份:關(guān)于召開2022 年第五次臨時股東大會通知公告

證券代碼：873033 證券簡稱：康遠股份 主辦券商：開源證券

河北康遠清真食品股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于召開2022年第五次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第五次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年8月5日上午9:00時，預計0.5天。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

（七）會議地點

邯鄲市叢臺區(qū)人民路與秦皇大街交叉口錦河灣小區(qū) 2-1-101 室，公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于 2022年度邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、館陶縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、肥鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、臨漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款到期續(xù)貸的議案》 由于經(jīng)營發(fā)展需要，公司在2021年度分別向邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、館陶縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、肥鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、臨漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社融資短期借款10,000,000.00元，此借款共計40,000,000.00元，此借款于2022年7月 27日到期，借款到期后公司將繼續(xù)辦理續(xù)貸手續(xù)，此借款通過公司控股股東馬海增以其持有的本公司股份 20,000,000 股質(zhì)押給邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社進行擔保，質(zhì)押股份占公司總股本 20.87%。

此貸款到期后，將繼續(xù)以控股股東馬海增持有的本公司股份20,000,000 股進行質(zhì)押擔保，質(zhì)押合同期限為以實際簽訂為準。

（二）審議《關(guān)于 2022年度邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社到期續(xù)貸的議案》 公司向邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的流動資金貸款450萬元將于2022年7月14日到期。根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司經(jīng)營管理層提議該貸款到期后繼續(xù)向邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社續(xù)借，續(xù)借期限一年，并仍由公司名下的土地及房產(chǎn)，（不動產(chǎn)登記號為：冀（2018）邱縣不動產(chǎn)第0000061號）和控股股東馬海增個人房產(chǎn)（不動產(chǎn)號：聊房權(quán)證柳字第01004070號）提供抵押擔保。

（三）審議《關(guān)于向公司控股股東實際控制人馬海增先生借款的議案》 公司于2021年12月13日第二屆董事會第二十次會議審議并通過了《關(guān)于向公司控股股東實際控制人馬海增先生借款的議案》，該議案為公司控股股份實際控制人馬海增先生，給公司無償提供財務(wù)借款資助，資助借款總金額不超過5000萬元，資助期限為 1年期。現(xiàn)根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，借款總額度由5000萬元調(diào)整為1億元，資助期限暫定為1年期。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為三；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1.自然人股東需持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；委托代理人出席會議的，代理人還需持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書； 2.法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

3.非法人組織股東應(yīng)由其負責人、委派代表或授權(quán)代表人出席。負責人、委派代表出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有負責人、委派代表資格的有效證明；授權(quán)代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，股東單位的授權(quán)委托書。

（二）登記時間：2022年8月5日8：00分-8：50分

（三）登記地點：公司會議室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：石飛杰 地址：邯鄲市叢臺區(qū)人民路和秦皇大街交叉口錦河灣小區(qū)2-1-102室 郵編：057450 電話：0310-5103222。

（二）會議費用：股東自理

五、備查文件目錄

《河北康遠清真食品股份有限公司第二屆董事會第二十九次會議決議》

河北康遠清真食品股份有限公司董事會

2022年 7月 18日

關(guān)鍵詞： 信用合作聯(lián)社 法定代表人 股權(quán)登記日