原標(biāo)題:中通客車:監(jiān)事會(huì)決議公告
股票簡(jiǎn)稱：中通客車 股票代碼：000957 公告編號(hào)：2022-020
中通客車股份有限公司
十屆十次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
公司第十屆十次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于 2022年 4月 17日以電話和郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于 2022年 4月 27日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事 3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事 3人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
一、會(huì)議以 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》（全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）； 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議；
二、會(huì)議以 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議；
三、會(huì)議以 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2021年度報(bào)告及摘要》（全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）；
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議；
四、會(huì)議以 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021年度報(bào)告的審核意見(jiàn)》；
公司 2021年年度報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的《中通客車股份有限公司2020年度審計(jì)報(bào)告》在所有重大方面公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流動(dòng)情況。
五、會(huì)議以 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2021年度利潤(rùn)分配方案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配符合公司健康發(fā)展的需要和公司章程的有關(guān)規(guī)定，也符合股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議；
六、會(huì)議以 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提 2021年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意公司對(duì) 2021年度的部分應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、合同資產(chǎn)及固定資產(chǎn)合計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備7,043.32萬(wàn)元。
七、會(huì)議以 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》（全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）； 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定，按照自身的實(shí)際情況，已基本建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整。
八、會(huì)議以 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2022年第一季度報(bào)告》（全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）；
九、會(huì)議以 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022年第一季度報(bào)告的審核意見(jiàn)》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年第一季度報(bào)告客觀、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
特此公告
中通客車股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2022年4月30日
