原標(biāo)題:晶盛機(jī)電:關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：300316 證券簡稱：晶盛機(jī)電 編號(hào)：2022-035
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
關(guān)于召開 2021年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：公司 2021年年度股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議以 9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意召開公司 2021年年度股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年 5月 20日（星期五）下午 1：30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022年5月 20日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022年 5月 20日 9:15—15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年 5月 16日（星期一）。
7、會(huì)議出席對象：
（1）截至 2022年 5月 16日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市臨平區(qū)順達(dá)路 500號(hào)公司 2樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)審議的議案如下：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：包含以下所有提案 | √ |
| 非累計(jì)投票提案 | ||
| 1.00 | 《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | √ |
| 2.00 | 《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | √ |
| 3.00 | 《2021年年度報(bào)告全文及摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 | √ |
| 5.00 | 《2021年利潤分配預(yù)案》 | √ |
| 6.00 | 《關(guān)于為下屬子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關(guān)于續(xù)聘 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ |
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，具體情況詳見公司 2022年 4月 27日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
上述議案均為普通決議事項(xiàng)，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的二分之一以上表決通過生效。
三、會(huì)議登記、聯(lián)系方式等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)； （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件 2），以便登記確認(rèn)。傳真或信函在 2022年 5月 19日 16:00 前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室。
來信請寄：公司董事會(huì)辦公室，浙江省杭州市臨平區(qū)順達(dá)路 500號(hào)；（信封請注明“股東大會(huì)”字樣）。
（4）本次會(huì)議不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：2022年 5月 17-19日的 9 :00- 16: 00。
3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
4、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陸曉雯、季仕才 郵箱：jsjd@jsjd.cc
電話：0571-88317398 傳 真：0571-89900293
5、其他事項(xiàng)
（1）臨時(shí)提案請于會(huì)議召開前十天提交。
（2）本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理簽到手續(xù)。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件 1。
五、特別提示
1、公司將于 2021年年度股東大會(huì)當(dāng)天，舉辦投資者接待日活動(dòng)，時(shí)間為 2022年 5月 20日 15：00-16：00，地點(diǎn)為浙江省杭州市臨平區(qū)順達(dá)路 500號(hào)公司 2樓會(huì)議室。屆時(shí)公司董事長、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書以及部分董事和高管（具體參會(huì)人員根據(jù)當(dāng)日的安排進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整）與投資者進(jìn)行現(xiàn)場溝通和交流。
2、參與投資者請于“投資者接待日”前 3個(gè)工作日與公司董事會(huì)辦公室聯(lián)系，并同時(shí)提供交流問題提綱，以便接待登記和安排。聯(lián)系人：段君；電話：0571-88317398；傳真：0571-89900293；郵箱地址：duanjun@jsjd.cc。
3、來訪個(gè)人投資者請攜帶個(gè)人身份證原件及復(fù)印件、股東卡原件及復(fù)印件，機(jī)構(gòu)投資者攜帶機(jī)構(gòu)相關(guān)證明文件及其復(fù)印件，公司將對來訪投資者的上述證明性文件進(jìn)行查驗(yàn)并存檔復(fù)印件，以備監(jiān)管機(jī)構(gòu)查閱。同時(shí)公司將按照深圳證券交易所的規(guī)定，要求投資者簽署《承諾書》。
4、來訪人員須在本通知要求的登記時(shí)間內(nèi)與公司聯(lián)系，如實(shí)登記近期個(gè)人行程、健康狀況等信息，不符合防疫要求的人員謝絕來訪。公司將根據(jù)最新的防疫要求執(zhí)行防疫管控，請來訪人員做好往返途中的防疫措施，并配合相關(guān)防疫工作安排。交流過程中需全程佩戴口罩。
歡迎廣大投資者積極參與。
七、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2022年 4月 27日
附件 1
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼為“350316”，投票簡稱為“晶盛投票”。
2、填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年 5月 20日的交易時(shí)間，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2022年 5月 20日（現(xiàn)場會(huì)議召開當(dāng)日），9:15—15:00。
2.、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2
股東代理人授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 2021年年度股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對會(huì)議的各項(xiàng)提案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
（說明：請?jiān)趯μ岚竿镀边x擇時(shí)打“√”，但只能選擇其中一項(xiàng)，“同意”“反對”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)。若無明確指示，代理人可自行投票。）
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：包含以下所有提案 | √ | |||
| 1.00 | 《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2021年年度報(bào)告全文及摘要》 | √ | |||
| 4.00 | 《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 | √ | |||
| 5.00 | 《2021年利潤分配預(yù)案》 | √ | |||
| 6.00 | 《關(guān)于為下屬子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》 | √ | |||
| 7.00 | 《關(guān)于續(xù)聘 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ |
委托人委托持股數(shù)： 委托人股票賬號(hào)：
委托人委托股票性質(zhì)：
委托人簽名（簽字或蓋章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份證號(hào)碼：
受托日期： 年 月 日
注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束； 2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
3、委托人應(yīng)完整、正確填寫全部事項(xiàng)，如因漏填或錯(cuò)填導(dǎo)致授權(quán)委托事項(xiàng)及
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 晶盛機(jī)電 授權(quán)委托書
