原標(biāo)題:*ST騰邦:獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告-肖俊斌先生
騰邦國(guó)際商業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告
各位股東及股東代表：
本人肖俊斌，于2021年1月1日至2021年7月12日期間擔(dān)任騰邦國(guó)際商
業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》以及《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，在任職期間認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，參加公司召開(kāi)的董事會(huì)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。能夠恪盡職守，勤勉盡責(zé)積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性和專(zhuān)業(yè)性作用，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小股東的利益。現(xiàn)就本人2021年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：
一、出席會(huì)議情況
2021年公司共計(jì)召開(kāi)10次董事會(huì)，本人應(yīng)參加8次，實(shí)際參加8次，8次均為親自出席。本年度，本人對(duì)提交董事會(huì)的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分溝通，也提出了很多合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)。本人認(rèn)為公司董事會(huì)的召集召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效。任職期間， 本人除了對(duì)以下議案投了反對(duì)票，其它各項(xiàng)議案均投了贊成票。投棄權(quán)票的情況如下：
2021年4月28日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議，本人對(duì)《2020年年度報(bào)告》及其摘要、《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《2020年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于公司及下屬企業(yè)向非銀行機(jī)構(gòu)融資并提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于2020年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及壞賬核銷(xiāo)的議案》、《董事會(huì)關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》、《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》投棄權(quán)票，理由為：由于本人已提交書(shū)面辭職報(bào)告,對(duì)棄權(quán)事項(xiàng)不持立場(chǎng)和意見(jiàn)。
二、對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
1.對(duì)2021年2月1日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次（緊急臨時(shí)）會(huì)議審議的《關(guān)于變更公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。
2.對(duì)2021年2月18日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議審議的《關(guān)于擬同意控股子公司被債權(quán)人申請(qǐng)破產(chǎn)清算的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
3.對(duì)2021年3月26日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第六次（緊急臨時(shí)）會(huì)議審議的《關(guān)于擬向法院申請(qǐng)重整的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。
4.對(duì)2021年4月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的《2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；對(duì)《關(guān)于2020年度公司對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方資金占用情況》、《2020年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案》、《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《2020年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)最高授信額度并提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司及下屬企業(yè)向非銀行機(jī)構(gòu)融資并提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》、《關(guān)于2020年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及壞賬核銷(xiāo)的議案》、《關(guān)于延期歸還募集資金并繼續(xù)使用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《董事會(huì)關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
5.對(duì)2021年6月23日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議審議的《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本人認(rèn)為公司審議的上述重大事項(xiàng)均符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開(kāi)、公平、公正的原則，程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
三、專(zhuān)業(yè)委員會(huì)履職情況
公司董事會(huì)設(shè)立了戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員，任職期間本人積極履行審計(jì)委員會(huì)的相關(guān)職責(zé)。在《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等制度指導(dǎo)下，2021年度審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作良好，審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)多次會(huì)議，本人均親自出席。本人認(rèn)真審閱了公司的定期報(bào)告，并對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審閱、分析，及時(shí)與公司財(cái)務(wù)人員和外部審計(jì)人員進(jìn)行溝通，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的客觀、準(zhǔn)確，保證了報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)披露的規(guī)范性和及時(shí)性，確保投資者能夠全面地了解公司真實(shí)的經(jīng)營(yíng)狀況，維護(hù)了投資者的合法權(quán)益。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2021年度任職期間，本人對(duì)公司進(jìn)行了考察和問(wèn)詢(xún)，有效地履行了獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)，重點(diǎn)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并通過(guò)電話和郵件等方式與公司內(nèi)部董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行狀態(tài)。
五、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)情況
自擔(dān)任獨(dú)立董事以來(lái)，積極學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所新頒布的各項(xiàng)法規(guī)、制度，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，提高自己的履職能力，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的職能和作用。加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層之間的溝通和合作，為公司董事會(huì)的決策提供參考建議，提高公司決策效率和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)公司及股東利益。
六、履行獨(dú)立董事職務(wù)所做的其他工作
（一）本年度未有提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生；
（二）本年度未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生：
（三）本年度未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
作為公司的獨(dú)立董事，任職期間，本人忠實(shí)地履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。將繼續(xù)勤勉盡職，利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司的發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，尤其是中小股東的權(quán)益不受損害，以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者。衷心希望公司在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，不斷增強(qiáng)盈利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
特此報(bào)告。
獨(dú)立董事：肖俊斌
2022 年 4 月 25 日
關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 審計(jì)委員會(huì) 內(nèi)部控制
