原標(biāo)題:永泰能源:永泰能源股份有限公司獨立董事關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用及對外擔(dān)保情況的專項說明和獨立意見
永泰能源股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用及對外擔(dān)保情況的
專項說明和獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2022]26號）的規(guī)定，我們本著實事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)、公正客觀的態(tài)度，對公司 2021年度關(guān)聯(lián)方資金占用及對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：
1、報告期內(nèi)，公司不存在控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、報告期內(nèi)，公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保為存續(xù)擔(dān)保事項，已在進(jìn)行擔(dān)保時依照法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格履行了董事會、股東大會審議程序。
3、報告期內(nèi)，公司未發(fā)生對外擔(dān)保總額達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%以后提供的任何擔(dān)保、單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保、為股東與實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；公司對于對外擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 50%之后的任何擔(dān)保、為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保，嚴(yán)格履行了董事會、股東大會審議程序或授權(quán)審批程序。
4、2021年末，公司對外擔(dān)?？傤~較高，主要為公司對全資子公司、控股子公司及其附屬企業(yè)、公司所屬企業(yè)之間的擔(dān)保，風(fēng)險相對較小且可控。
5、公司對外擔(dān)保程序規(guī)范、制度完善，在《公司章程》和《擔(dān)保管理辦法》中明確了對外擔(dān)保的對象、范圍及有關(guān)的審批程序和權(quán)限。
我們認(rèn)為：2021年度公司能夠嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會相關(guān)通知要求和有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，規(guī)范對外擔(dān)保行為，控制對外擔(dān)保風(fēng)險。公司對外擔(dān)保的審議、決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司不存在違反法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的對外擔(dān)保行為，對外擔(dān)保事項風(fēng)險較小且可控。
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