原標(biāo)題:珠江啤酒:董事會(huì)決議公告
證券代碼：002461 證券簡(jiǎn)稱：珠江啤酒 公告編號(hào)：2022-20
廣州珠江啤酒股份有限公司
第四屆董事會(huì)第六十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六十九次會(huì)議于 2022年 4月 24日以通訊方式召開，會(huì)議由王志斌董事長(zhǎng)召集。召開本次會(huì)議的通知及相關(guān)資料已于 2022年 4月 14日通過電子郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9人（其中獨(dú)立董事 3人），實(shí)到董事 9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王志斌先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真討論，審議通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于廣州珠江啤酒股份有限公司 2022年第一季度報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的 100%審議通過此項(xiàng)議案。
《公司 2022年第一季度報(bào)告》刊登于 2022年 4月 26日《中國(guó)證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)。
二、審議通過《關(guān)于聘任公司總會(huì)計(jì)師的議案》。
根據(jù)《公司章程》及公司經(jīng)營(yíng)管理工作需要，經(jīng)公司總經(jīng)理黃文勝先生提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審核，擬聘任曾海濤先生為公司總會(huì)計(jì)師，任期從即日起，至第四屆董事會(huì)換屆之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了審查，詳見巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的 100%審議通過此項(xiàng)議案。
附：曾海濤先生簡(jiǎn)歷
中國(guó)國(guó)籍，1981年 3月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任新豐珠江啤酒有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，梅州珠江啤酒有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，公司東南事業(yè)部財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)部經(jīng)理、紀(jì)檢監(jiān)察室主任、監(jiān)事、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司監(jiān)事、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任廣州南沙珠江啤酒有限公司監(jiān)事、廣州珠江啤酒文化商業(yè)管理有限公司監(jiān)事、廣州琶醍投資管理有限公司監(jiān)事、廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司董事。
曾海濤先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
曾海濤先生現(xiàn)任廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司（廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司的全資子公司）董事，除此之外，其與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告披露日，曾海濤先生未持有本公司股票。
三、審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。
聘任孫潔敏女士為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。
孫潔敏女士簡(jiǎn)歷：中國(guó)國(guó)籍，1974年 11月出生，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任公司審計(jì)部專員、主管、副經(jīng)理，現(xiàn)任公司審計(jì)部部長(zhǎng)、廣州珠豐彩印紙品企業(yè)有限公司監(jiān)事、佛山市永信制蓋有限公司監(jiān)事、東莞市珠江啤酒有限公司監(jiān)事。
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的 100%審議通過此項(xiàng)議案。
特此公告。
廣州珠江啤酒股份有限公司董事會(huì)
2022年 4月 26日
