原標題:鋼研納克:獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

鋼研納克檢測技術股份有限公司

獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司治理準則》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《鋼研納克檢測技術股份有限公司章程》《鋼研納克檢測技術股份有限公司獨立董事制度》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，我們作為鋼研納克檢測技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于客觀獨立判斷的立場，對公司第二屆董事會第九次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

一、關于公司2021年度利潤分配方案的獨立意見

經(jīng)審閱，我們認為：公司2021年度利潤分配方案是從公司的實際情況出發(fā)，綜合考慮了目前行業(yè)特點、企業(yè)發(fā)展階段、經(jīng)營管理和中長期發(fā)展等因素，是為了更好地保證公司持續(xù)發(fā)展，更好地回報股東，不存在損害投資者利益的情況，符合相關法律法規(guī)及《鋼研納克檢測技術股份有限公司章程》的要求。

綜上所述，我們同意公司董事會制定的2021年度利潤分配方案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

二、關于公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見

經(jīng)審閱，我們認為：公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度和體系已建立健全，能夠適應公司經(jīng)營管理的要求和公司發(fā)展的需求，能夠較好地保證公司會計資料的真實性、合法性、完整性，能夠確保公司資產(chǎn)的安全、完整，能夠對公司各項業(yè)務活動的健康運行及國家有關法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供有效的保證。公司內(nèi)部控制制度自制訂以來，公司對關聯(lián)交易、對外擔保、對外投資的內(nèi)部控制嚴格、充分、有效，保證了公司經(jīng)營管理的正常運行，符合公司的實際情況。

三、關于公司2022年度日常性關聯(lián)交易預計額度的獨立意見

經(jīng)審閱，我們認為：公司2022年度預計日常性關聯(lián)交易情況屬于正常經(jīng)營范圍的需要，額度適當，定價政策上遵循了公開、公平、公正及自愿原則，不存在獨立董事針對本次關聯(lián)交易進行了事前審核，發(fā)表了事前認可意見；審計委員會出具了關于本次關聯(lián)交易的專項意見；董事會在對本次關聯(lián)交易進行表決時，關聯(lián)董事回避表決，其他非關聯(lián)董事參與表決同意本次關聯(lián)交易的議案，表決程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。

綜上所述，我們對公司2022年度日常性關聯(lián)交易預計額度無異議，并同意將該事項提交公司2021年年度股東大會審議。

四、關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的獨立意見 經(jīng)審閱，我們認為：《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》真實、準確、完整地反映了公司2021年度募集資金存放與使用情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。公司 2021 年度募集資金的存放與使用履行了必要的程序，符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《鋼研納克檢測技術股份有限公司章程》、《鋼研納克檢測技術股份有限公司募集資金管理制度》的相關規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違法、違規(guī)或損害公司股東利益，尤其是中小股東利益的情形。

五、關于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬與考核方案的獨立意見

經(jīng)審閱，我們認為：公司擬定的董事、監(jiān)事2022年度薪酬與考核方案，結合了公司實際和所處地域、行業(yè)的薪酬水平，能很好的體現(xiàn)責、權、利的一致性，利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上所述，我們對公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬與考核方案無異議，并同意將董事及監(jiān)事薪酬與考核方案提交公司2021年年度股東大會審議。

六、關于公司高級管理人員2022年度薪酬與考核方案的獨立意見

經(jīng)審閱，我們認為：公司擬定的高級管理人員2022年度薪酬與考核方案，結合了公司實際和所處地域、行業(yè)的薪酬水平，能很好的體現(xiàn)責、權、利的一致性，利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上所述，我們對公司高級管理人員2022年度薪酬與考核方案無異議。

七、關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關事宜的獨立意見

經(jīng)核查，我們認為：根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等相關規(guī)定，董事會提請股東大會授權公司董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十股票小額快速融資有關的全部事宜，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規(guī)的相關規(guī)定。

因此，我們一致同意提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關事宜并將該議案提交公司股東大會審議。

（以下無正文，為簽字頁）

（本頁無正文，為《鋼研納克檢測技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

曲選輝 張曉維 夏 寧

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關鍵詞： 獨立董事 關聯(lián)交易 募集資金