原標(biāo)題:榮泰健康:上海榮泰健康科技股份有限公司2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告

上海榮泰健康科技股份有限公司

2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告

各位董事：

上海榮泰健康科技股份有限公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所監(jiān)管要求及《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)定，在2021年度盡職盡責(zé)，積極開(kāi)展工作，認(rèn)真履行職責(zé)?，F(xiàn)對(duì)審計(jì)委員會(huì)2021年度的履職情況匯報(bào)如下：

一、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)人員情況

公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事劉峰、獨(dú)立董事劉林森和董事張波組成，主任委員由具有專業(yè)會(huì)計(jì)資格的獨(dú)立董事劉峰先生擔(dān)任，符合上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及《公司章程》等制度的有關(guān)要求。報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)委員憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)審計(jì)、會(huì)計(jì)知識(shí)，在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面向董事會(huì)提出了專業(yè)意見(jiàn)，在公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理等方面發(fā)揮了重要作用。

二、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2021年，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi)5次會(huì)議：

（一）召開(kāi)第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議了：《關(guān)于公司2021年審計(jì)部工作計(jì)劃的議案》；

（二）召開(kāi)第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議了：（1）《關(guān)于公司2020年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》、（2）《關(guān)于公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》（3）《關(guān)于審閱公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》、（3）《關(guān)于提議續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、（4）《關(guān)于公司2020年第四季度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的議案》

（三）召開(kāi)第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審閱了：《關(guān)于公司2021年第一季度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的議案》。

（三）召開(kāi)第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審閱了：《關(guān)于公司產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

（四）召開(kāi)第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審閱了：《關(guān)于公司2021年第三季度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的議案》。

三、審計(jì)委員會(huì) 2021年度主要工作內(nèi)容情況

（一）評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性進(jìn)行了評(píng)估，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司審計(jì)單位，其工作細(xì)致、認(rèn)真，工作成果客觀、公正，能夠?qū)嵤虑笫堑陌l(fā)表相關(guān)審計(jì)意見(jiàn)。

（二）對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司內(nèi)部審計(jì)的年度工作總結(jié)，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。

（三）審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告是真實(shí)的、完整的和準(zhǔn)確的，不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整、重大會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更、以及導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng)。

四、總體評(píng)價(jià)

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行了審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)，較好地完成了公司交辦的各項(xiàng)工作。

2022年，我們將繼續(xù)遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，進(jìn)一步加強(qiáng)公司外部審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通，提高專業(yè)水平與決策能力，更好地完成公司及董事會(huì)的各項(xiàng)委托，維護(hù)公司、股東、尤其是社會(huì)公眾股股東的權(quán)益。

上海榮泰健康科技股份有限公司

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

（本頁(yè)無(wú)正文，為《上海榮泰健康科技股份有限公司2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》簽署頁(yè)） _____________ ____________ _____________ 劉 峰 劉林森 張波

二〇二二年四月二十一日

（本頁(yè)無(wú)正文，為《上海榮泰健康科技股份有限公司2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》簽署頁(yè)）

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二〇二二年四月二十一日

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