原標(biāo)題:駿成科技:2021年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：301106 證券簡(jiǎn)稱：駿成科技 公告編號(hào)：2022-021 江蘇駿成電子科技股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年 4月 20日（星期三）下午 14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年 4月 20日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022年 4月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022年 4月 20日上午 9:15至下午 15:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：句容市華陽北路 35號(hào)公司會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)應(yīng)發(fā)祥
6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 14人，代表股份 51,770,301股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 71.3221%。
其中，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 3人，代表有表決權(quán)股份51,740,001股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 71.2803%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 11人，代表有表決權(quán)股份 30,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0417%。
2、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議，高級(jí)管理人員和上海市金茂律師事務(wù)所律師列席本次會(huì)議（受新冠肺炎疫情的影響，部分董事、監(jiān)事及見證律師通過視頻方式參會(huì)）。
二、提案審議表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式通過以下議案：
（一）審議通過《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
1、總表決情況：同意 51,743,601股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9484%；反對(duì) 26,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0516%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、中小投資者表決情況：同意 3,600股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 11.8812%；反對(duì) 26,700股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 88.1188%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 0%。
（二）審議通過《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
1、總表決情況：同意 51,743,601股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9484%；反對(duì) 26,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0516%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、中小投資者表決情況：同意 3,600股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 11.8812%；反對(duì) 26,700股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 88.1188%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 0%。
（三）審議通過《2021年年度報(bào)告及其摘要》；
1、總表決情況：同意 51,743,601股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9484%；反對(duì) 26,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0516%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、中小投資者表決情況：同意 3,600股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 11.8812%；反對(duì) 26,700股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 88.1188%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 0%。
（四）審議通過《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
1、總表決情況：同意 51,743,601股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9484%；反對(duì) 26,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0516%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、中小投資者表決情況：同意 3,600股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 11.8812%；反對(duì) 26,700股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 88.1188%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 0%。
（五）審議通過《2021年度利潤分配預(yù)案》；
1、總表決情況：同意 51,741,001股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9434%；反對(duì) 29,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0566%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、中小投資者表決情況：同意 1,000股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 3.3003%；反對(duì) 29,300股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 96.6997%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 0%。
（六）審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
1、總表決情況：同意 51,743,601股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9484%；反對(duì) 26,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0516%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、中小投資者表決情況：同意 3,600股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 11.8812%；反對(duì) 26,700股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 88.1188%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 0%。
（七）審議通過《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》；
1、總表決情況：同意 51,743,601股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9484%；反對(duì) 26,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0516%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、中小投資者表決情況：同意 3,600股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 11.8812%；反對(duì) 26,700股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 88.1188%；棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議中小股股東所持股份的 0%。
三、律師出具的法律意見
經(jīng)公司聘請(qǐng)，上海市金茂律師事務(wù)所指派茅麗婧律師、張皛律師出席本次會(huì)議并出具法律意見如下：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）公司 2021年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；
（二）上海市金茂律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
江蘇駿成電子科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年4月20日
