原標(biāo)題:四方光電:四方光電股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告

證券代碼：688665 證券簡(jiǎn)稱：四方光電 公告編號(hào)：2022-022

四方光電股份有限公司

2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.25元（含稅），不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●如在公司2021年度利潤(rùn)分配方案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度四方光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣179,679,975.14元；截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣171,559,002.44元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2021年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，本次利潤(rùn)分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12.50元（含稅）。截至2021年3月31日，公司總股本70,000,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利87,500,000元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占2021年度歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例為48.70%，公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷(xiāo)/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷(xiāo)等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2022年4月19日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》，并同意將該利潤(rùn)分配方案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配方案及其審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，充分考慮了公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，兼顧了股東回報(bào)及公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求，不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益的情況。公司獨(dú)立董事同意公司《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》，并同意將該利潤(rùn)分配方案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司于2022年4月19日召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司 2021年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司2021年度經(jīng)營(yíng)狀況、日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要等因素，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。該方案履行了合法的決策程序，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意將該利潤(rùn)分配方案提交公司股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

四方光電股份有限公司董事會(huì)

2022年4月20日

關(guān)鍵詞： 利潤(rùn)分配 股份有限公司 股權(quán)登記日