原標(biāo)題:天士力:天士力關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：
600535 證券簡(jiǎn)稱：
天士力
編號(hào)：
2022-
026號(hào)
天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開
2021年年度股東大會(huì)
的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 股東大會(huì)召開日期：2022年4月20日
. 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2021年年
度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：
2022年
4月
20日
14點(diǎn)
30分
召開地點(diǎn)：
天津市北辰科技園區(qū)天士力現(xiàn)代中藥城天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限
公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年4月20日
至2022年4月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-
9:25，
9:30-
11:30，
13:00-
15:00；通過互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的
9:15-
15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有
關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
否
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào)
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
2021年度董事會(huì)工作報(bào)告
√
2
2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
√
3
2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
√
4
2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案
√
5
《
2021年年度報(bào)告》全文及摘要
√
6
關(guān)于
2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案
√
7
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
√
8
關(guān)于向銀行申請(qǐng)
2022年授信額度的議案
√
9
關(guān)于續(xù)聘
2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
√
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第
11次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第
6次會(huì)議審
議通過，詳見
2022年
3月
31日上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）與《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的信息。公司將在
2021年年度股
東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）登載公司《
2021年年
度股東大會(huì)會(huì)議材料》。
2、特別決議議案：
無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：
4、
6、
7、
9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：
6
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：天士力控股集團(tuán)
有限公司及其一致行動(dòng)人，等與關(guān)聯(lián)交易議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
不適用
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既
可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也
可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票
平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有
多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一
意見的表決票。
（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以
第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)
的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
股權(quán)登記日
Ａ股
600535
天士力
2022/4/14
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù)：凡出席
會(huì)議的股東須持本人身份證、股東賬戶卡或有效持股憑證；
受托人（包括法人股東代表）須持本人身份證、委托人證券賬戶、法定代表人證
明書和授權(quán)委托書，辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記地點(diǎn)：公司證券部
登記時(shí)間
：
2022年
4月
15日
（
上午
9：
00——
下午
15：
00）
聯(lián)系人：趙穎、王麒
聯(lián)系電話：
022-
86342652、
022-
26736999
傳真：
022-
26736721
地址：天津北辰科技園區(qū)天士力現(xiàn)代中藥城天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司證券部
郵編：
300410
六、 其他事項(xiàng)
1、會(huì)議半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理
；
2、
為
持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，公
司建議股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與公司本次股東大會(huì)的投票表決。同時(shí)，對(duì)于希
望親臨現(xiàn)場(chǎng)參加股東大會(huì)的股東，需在符合天津地區(qū)疫情防控相關(guān)規(guī)定的前提下
參會(huì)。
特此公告。
天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2022年
3月
31日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月20日
召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào)
非累積投票議案名稱
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
2021年度董事會(huì)工作報(bào)告
2
2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3
2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4
2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案
5
《2021年年度報(bào)告》全文及摘要
6
關(guān)于2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案
7
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
8
關(guān)于向銀行申請(qǐng)2022年授信額度的議案
9
關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
