原標(biāo)題:祥和實(shí)業(yè):浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《上海證

券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為浙江天臺(tái)祥和實(shí)

業(yè)股份有限公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)

立董事意見(jiàn)如下：

一、《使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

1、公司及子公司使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要審批程序，

符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、在確保公司日常運(yùn)營(yíng)所需資金及資金安全的前提下，公司及子公司使用

自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)。

3、通過(guò)使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，能獲得

一定的投資收益，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及全體股東、特別

是中小股東的利益的情形。

公司全體獨(dú)立董事同意公司及子公司使用最高額不超過(guò)人民幣 30,000.00

萬(wàn)元的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

二、《追認(rèn)公司 2021年度部分日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

我們認(rèn)為本次追認(rèn)的關(guān)聯(lián)交易屬于公司控股子公司向公司控股股東及關(guān)聯(lián)

方申請(qǐng)融資，借款主要用于日常經(jīng)營(yíng)和臨時(shí)資金周轉(zhuǎn)需要，可有效改善控股子公

司資金狀況，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)了公司控股股東對(duì)控股子公司的支持，符合

公司及全體股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及

獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響。在董事會(huì)對(duì)該議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事作了回避，表決

程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。綜

上所述，我們同意該事項(xiàng)。

獨(dú)立董事：陳不非、陳希琴、余偉平

2022年3月27日

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 現(xiàn)金管理 閑置資金