原標(biāo)題:玉禾田:董事會(huì)決議公告
證券代碼：300815 證券簡(jiǎn)稱：玉禾田 公告編號(hào)：2022-010
玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)2022
年第二次會(huì)議于2022年3月25日下午15:00以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開。
本次會(huì)議的通知于2022年3月14日以書面、電子郵件及電話等方式通知全體董事、
監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周平先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事8名，
實(shí)際出席董事8名。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)審議、書面表決，審議并通過了以下決議：
（一）審議并通過了《關(guān)于<公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（二）審議并通過了《關(guān)于<公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
獨(dú)立董事曹陽、崔觀軍、何俊輝、李榕、甘毅向董事會(huì)提交了2021年度獨(dú)立
董事述職報(bào)告，并將在2021年度股東大會(huì)上述職。具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（三）審議并通過了《關(guān)于<公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
報(bào)告期末資產(chǎn)總額為522,227.70萬元，同比增長(zhǎng)14.83%。其中流動(dòng)資產(chǎn)為
317,086.02萬元，占資產(chǎn)總額的60.72%，同比增長(zhǎng)10.68%；非流動(dòng)資產(chǎn)為
205,141.68萬元，占資產(chǎn)總額的39.28%，同比增長(zhǎng)21.89%。
報(bào)告期末負(fù)債總額為212,956.73萬元，同比增長(zhǎng)15.50%。其中流動(dòng)負(fù)債為
155,911.95萬元，同比增長(zhǎng)4.51%，非流動(dòng)負(fù)債為57,044.79萬元，同比增長(zhǎng)62.05%。
報(bào)告期末所有者權(quán)益為309,270.97萬元，同比增長(zhǎng)14.37%；歸屬于母公司所
有者權(quán)益為288,058.87萬元，同比增長(zhǎng)12.58%。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（四）審議并通過了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本
預(yù)案的議案》
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司合并報(bào)表2021年度歸屬于
上市公司股東的凈利潤(rùn)為472,528,405.37元，合并報(bào)表期末累計(jì)未分配利潤(rùn)為
1,743,149,914.45元，母公司期末累計(jì)未分配利潤(rùn)為152,268,907.74元。根據(jù)《上
市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，公司以合并
報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的原則來確定具體的利潤(rùn)分配總額及比例，
公司剩余可供股東分配利潤(rùn)為152,268,907.74元。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)
的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司2022年的經(jīng)營(yíng)情況以及未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，
公司董事會(huì)擬定2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司總股本276,800,000股為基數(shù)，
向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.56元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣
70,860,800.00元(含稅)，不送紅股；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)
增2股，合計(jì)轉(zhuǎn)增55,360,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股為332,160,000股。
本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施時(shí)，若公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過利潤(rùn)分配方案
后到方案實(shí)施前公司的股本發(fā)生變動(dòng)的，則以實(shí)施方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為
基數(shù)，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意意見，公司監(jiān)事會(huì)審議通過了上述議案。具體
內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司關(guān)于2021
年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（五）審議并通過了《關(guān)于<公司2021年年度報(bào)告及其摘要>的議案》
董事會(huì)認(rèn)為：公司編制《2021年年度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律、行政
法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容公允地反映了公司2021年度的經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)
營(yíng)成果，報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
重大遺漏。具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的
《公司2021年年度報(bào)告》及其摘要。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（六）審議并通過了《關(guān)于<公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)
報(bào)告>的議案》
具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。公司獨(dú)立董事對(duì)該報(bào)告出具
了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司出具了核查意見，立信會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（七）審議并通過了《關(guān)于<公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會(huì)審議通過了《公司
2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》并發(fā)表意見；保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司
對(duì)此出具了核查意見。
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（八）審議并通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金及閑置自有資金購(gòu)買理
財(cái)產(chǎn)品的議案》
為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情
況下，公司董事會(huì)同意使用不超過3億元人民幣閑置募集資金和不超過10億元人
民幣閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用（即任一時(shí)點(diǎn)
的閑置募集資金用于理財(cái)?shù)挠囝~不超過3億元和任一時(shí)點(diǎn)的閑置自有資金用于理
財(cái)?shù)挠囝~不超過10億元）?，F(xiàn)金理財(cái)期限不超過12個(gè)月，上述額度及決議有效期
為2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開日止，閑置募
集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。
同時(shí)同意授權(quán)董事長(zhǎng)在該額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)
具體辦理相關(guān)事宜，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)
于公司使用閑置募集資金及自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（九）審議并通過了《關(guān)于召開公司2021年年度股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于
召開公司2021年年度股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（十）審議并通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了2022年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并對(duì)此發(fā)表
了同意的獨(dú)立意見；保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了核查意見。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
本議案涉及的關(guān)聯(lián)董事周平、凌錦明回避了表決。
表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0票。
（十一）審議并通過了《關(guān)于公司2022年度對(duì)外提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于
公司2022年度對(duì)外提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意意
見。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（十二）審議并通過了《關(guān)于對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況
的專項(xiàng)審計(jì)說明》
具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于
公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]
第ZI10063號(hào)）。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了關(guān)聯(lián)方資金占用及對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說明與獨(dú)立意
見。
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（十三）審議并通過了《關(guān)于公司2022年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》
公司高級(jí)管理人員依據(jù)其在公司擔(dān)任的崗位職能，按公司崗位工資制度領(lǐng)取
薪酬。公司高級(jí)管理人員的薪酬分為基本年薪和績(jī)效獎(jiǎng)金兩部分，基本年薪按照
月度發(fā)放，績(jī)效獎(jiǎng)金在次年根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果核算并發(fā)放。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意意見。
本議案涉及的關(guān)聯(lián)董事王東焱回避了表決。
表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（十四）審議并通過了《關(guān)于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于修
訂<公司章程>及辦理工商變更登記的公告》。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
三、備查文件
（一）公司第三屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議；
（二）公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見；
（三）公司第三屆監(jiān)事會(huì)2022年第二次會(huì)議決議；
（四）平安證券股份有限公司關(guān)于公司《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
的核查意見；
（五）平安證券股份有限公司關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的核
查意見；
（六）立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其
他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZI10063號(hào)）；
（七）立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《公司2021年度審計(jì)報(bào)告》；
（八）深交所要求的其他文件。
特此公告。
玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二二年三月二十九日
