原標題:招商南油:招商南油關于2022年度日常關聯(lián)交易的公告
證券代碼：601975 證券簡稱：招商南油 公告編號：臨2022-008
招商局南京油運股份有限公司
關于
202
2
年度日常關聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、本次日常關聯(lián)交易的基本情況
（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
202
2
年
3
月
2
5
日，公司第十
屆董事會第
八
次會議審議通過了《關于
202
2
年度日常關聯(lián)交易的議案》。中國外運長航集團有限公司（以下簡稱“中外運長
航集團”）、招商局工業(yè)集團有限公司（以下簡稱“招商工業(yè)”）、招商局海通貿易
有限公司
(
以下簡稱“招商海通”)、
招商局能源運輸股份有限公司（以下簡稱“招
商輪船”）、遼寧港口集團有限公司（以下簡稱“遼港集團”）、
招商局蛇口工業(yè)區(qū)
控股股份有限公司
（以下簡稱“招商
蛇口
”）
與本公司均受招商局集團有限公司
（以下簡稱“招商局集團”）控制，
關聯(lián)方
出任的
董事
張銳、張翼、
田學浩
、王
曉東和丁勇
因
與本議案存在
利害關系，沒有參與此項議案表決。
公司獨立董事李玉平、
田宏啟
和
胡正良
已事先審議、研究了本次關聯(lián)交易并
同意提交公司董事會予以審議，認為公司與中外運長航集團、招商工業(yè)、招商海
通、招商輪船、遼港集團和招商蛇口等關聯(lián)方之間的日常關聯(lián)交易，是為滿足公
司生產經營需要而發(fā)生的
,
對公司的經營發(fā)展是必要的、有利的。
交易價格公平
合理，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及其他非關聯(lián)股東特別是中小股東利
益的情況。
公司董事會審計與風險管理委員會對公司
202
2
年度日常關聯(lián)交易事項發(fā)表
書面審核意見：公司與關聯(lián)方之間的日常關聯(lián)交易，是為滿足公司生產經營需要
而發(fā)生的
,
交易價格公平合理。
根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，本次日
常關聯(lián)交易尚需提請公司股東大會審議，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放
棄在股東大會上對該議案的投票權。
（二）前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
單位：萬元人民幣
交易項目
關聯(lián)單位
2021年預計
交易上限金額
2021年實際
發(fā)生金額
接
受
勞
務
代理費、港口費、房
租費、船舶修理、綜
合服務、代購和送
供、代儲代供業(yè)務、
改造服務、通信導航
設備維護、船員租賃
等
中國外運長航集團及其下屬公司
8,000
4,313
招商工業(yè)及其下屬公司
3,150
2,044
招商海通及其下屬公司
50
3
招商輪船及其下屬公司
550
659
遼港集團及其下屬公司
800
291
采
購
商
品
船用燃料、潤料、物
料、設備、配件等
中國外運長航集團及其下屬公司
8,000
2,427
招商輪船及其下屬公司
30,500
23,505
招商海通公司及其下屬公司
2,000
1,389
招商蛇口及其下屬公司
50
25
銷
售
商
品
燃油銷售等
中國外運長航集團及其下屬公司
2,200
0
招商輪船及其下屬公司
8,500
4,009
招商工業(yè)及其下屬公司
4,750
5,315
提
供
勞
務
運輸服務等
中國外運長航集團及其下屬公司
44,500
35,922
船員外派服務等
招商輪船及其下屬公司
60
49
合計
113,110
79,951
與2021年預算比，2021年實際發(fā)生金額較預算減少33,159萬元。其中：接受
勞務方面較預算減少5,240萬元，主要是因疫情影響，航線變化，關聯(lián)方未中標，
代理費、港口費、修理費等減少；采購商品方面較預算減少13,204萬元，主要是
從招商輪船、中國外運長航集團采購量減少；銷售商品方面較預算減少6,126萬
元，主要是受市場波動較大影響，銷售量減少；提供勞務方面較預算減少8,589
萬元，主要是受疫情、外貿市場下行以及客戶選擇其他運輸方式等因素影響，業(yè)
務量下降。
（三）本次日常關聯(lián)交易預計金額和類別
單位：萬元人民幣
交易項目
關聯(lián)單位
2021年實際
發(fā)生金額
2022年預計
交易上限金額
接
受
勞
務
代理費、港口費、房租
費、船舶修理、綜合服
務、代購和送供、代儲
代供業(yè)務、改造服務、
通信導航設備維護、船
員租賃等
中國外運長航集團及其下屬公司
4,313
6,000
招商工業(yè)及其下屬公司
2,044
2,100
招商海通及其下屬公司
3
10
招商輪船及其下屬公司
659
700
遼港集團及其下屬公司
291
500
采
購
商
品
船用燃料、潤料、物料、
設備、配件等
中國外運長航集團及其下屬公司
2,427
7,200
招商輪船及其下屬公司
23,505
15,300
招商海通公司及其下屬公司
1,389
3,000
招商蛇口及其下屬公司
25
60
銷
售
商
品
燃油銷售等
中國外運長航集團及其下屬公司
0
500
招商輪船及其下屬公司
4,009
4,500
招商工業(yè)及其下屬公司
5,315
6,200
提
供
勞
務
運輸服務等
中國外運長航集團及其下屬公司
35,922
41,000
船員外派服務等
招商輪船及其下屬公司
49
50
合計
79,951
87,120
與2021年度相比，2022年度日常關聯(lián)交易預計上限發(fā)生金額增加7,169萬元，
主要原因為：
1、預計2022年公司增加與中外運長航集團及其下屬公司、招商工業(yè)及其下
屬公司、招商海通及其下屬公司、招商輪船及其下屬公司、遼港集團及其下屬公
司船舶修理、港口服務、船舶代理、送供等業(yè)務量，預計增加交易金額2,000萬
元；
２、預計2022年公司增加與中外運長航集團及其下屬公司、招商海通及其下
屬公司、招商蛇口及其下屬公司燃油、設備、物資、辦公用品采購等業(yè)務量，預
計增加交易金額6,419萬元；減少與招商輪船及其下屬公司燃油采購業(yè)務量，預
計減少交易金額8,205萬元；
3、預計2022年公司增加與中外運長航集團及其下屬公司、招商輪船及其下
屬公司、招商工業(yè)及其下屬公司燃油銷售等業(yè)務量，預計增加交易金額1,876萬
元；
４、預計2022年公司增加與中外運長航集團及其下屬公司、招商輪船及其下
屬公司運輸服務、船員外派服務等業(yè)務量，預計增加交易金額5,079萬元。
二、關聯(lián)方介紹及關聯(lián)關系
（一）關聯(lián)方介紹
１、
中國外運長航集團有限公司
，
于
1984
年在北京成立
，現(xiàn)
注冊資本
117.01
億元，法定代表人宋德星。
中外運長航集團是以物流為核心主業(yè)、航運為重要支
柱業(yè)務、船舶重工為相關配套業(yè)務的綜合物流服務供應商。
20
20
年末，
中外運
長航集團總資產為
710.34
億元，凈資產為
392.84
億元。
20
20
年度，公司實現(xiàn)
營業(yè)收入
905.89
億元，凈利潤
55.90
億元。
２、
招商局工業(yè)集團有限公司，公司于
1997
年在香港成立，現(xiàn)注冊資本為
155.10
億元。法定代表人為王崔軍。其主要業(yè)務領域涉及船舶及海洋工程修理
和改造、海洋工程及特種船舶建造、拖輪拖帶服務、鋁加工等行業(yè)。
2020
年末，
招商工業(yè)總資產為
453.74
億元，凈資產為
88.39
億元。
2020
年度，公司實現(xiàn)營
業(yè)收入
133.29
億元，凈利潤
-
31.42
億元。
３、
招商局海通貿易有限公司，是招商局集團的全資直屬企業(yè)。公司于
1972
年在香港注冊成立，法定代表人李亞東。招商海通現(xiàn)已發(fā)展成為集海事、食品、
船貿及大宗貿易為一體的綜合性貿易集團。
2020
年末，招商海通總資產為
160.47
億元，凈資產為
58.58
億元。
2020
年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入
747.97
億元，凈利
潤
4.38
億元。
4
、招商局能源運輸股份有限公司，為招商局集團控股上市公司。公司于
2004
年成立，目前注冊資本為
80.88
億元，法定代表人為謝春林。招商輪船主要
從事
原油、干散貨、
集裝箱、
滾裝、件雜貨等海運業(yè)務
和
投資經營國際
LNG
船舶運
輸業(yè)務。
2020
年末，招商輪船總資產為
586.35
億元，凈資產為
260.04
億元。
2020
年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入
180.73
億元，凈利潤
28.12
億元。
5
、遼寧港口集團有限公司，公司成立于
2017
年，法人代表為鄧仁杰。經營
范圍包括國際、國內貨物裝卸、運輸、中轉、倉儲等港口業(yè)務和物流服務；為旅
客提供侯船和上下船舶設施和服務；拖輪業(yè)務；港口物流及港口信息技術咨詢服
務等。
2020
年末
,
遼港集團總資產為
1,665.13
億元
,
凈資產為
652.87
億元。
2020
年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入
174.79
億元，凈利潤
-
7.72
億元。
6
、招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司，前身為招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公
司，成立于
1992
年，目前注冊資本為人民幣
79.23
億元，法定代表人許永軍。
招商蛇口主要從事園區(qū)開發(fā)與運營、社區(qū)開發(fā)與運營、郵輪產業(yè)建設與營運業(yè)務。
2020
年末
,
招商蛇口總資產為
7,371.57
億元
,
凈資產為
2,533.57
億元。
2020
年
度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入
1,296.21
億元，凈利潤
169.13
億元。
（二）關聯(lián)關系
中外運長航集團及其下屬公司
、招商工業(yè)及其下屬公司
、招商海通及其下屬
公司、招商輪船及其下屬公司、遼港集團及其下屬公司、招商蛇口及其下屬公司
和本公司均為招商局集團下屬公司，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3
第二款的規(guī)定，為公司關聯(lián)方。
（三）履約能力分析
中外運長航集團、招商工業(yè)、招商海通、招商輪船、遼港集團、招商蛇口
依
法存續(xù)，經營情況和財務狀況正常，有較強的履約能力。
（四）定價政策與定價依據
公司將遵循公開、公平、公正的原則，并根據自愿、平等、互惠互利的原則
與上述相關關聯(lián)方進行交易，相關交易價格將在公平磋商的基礎上根據一般商業(yè)
條款制定。
三、本次交易的項目及內容
（一）與中外運長航集團的交易內容
1、交易項目
（1）中外運長航集團及其下屬公司為公司提供包括但不限于以下服務：
一是船舶服務業(yè)務，包括為公司所屬船舶提供油品、設備、配件等銷售、倉
儲、送供以及供應代理服務等業(yè)務；修理和改造服務；通信導航設備維護服務；
代理、港口服務；交通車船、洗艙、圍油欄使用等服務。
二是其他服務業(yè)務，包括提供船員租賃、辦公用房以及相關物業(yè)管理等服務；
信息化、檔案管理等服務。
三是員工服務業(yè)務，包括為公司所屬船員提供培訓、健康體檢等服務。
（2）公司為中外運長航集團提供以下服務：
公司為中外運長航集團及其下屬公司提供包括但不限于船舶運輸、油品銷售
和船員等服務。
2、交易費用
預計
2022
年度日常關聯(lián)交易額上限
為54,700萬元。
（二）與招商工業(yè)的交易內容
1、交易內容
（１）招商工業(yè)及其下屬公司為公司提供包括但不限于船舶修理服務等業(yè)務。
（２）公司為招商工業(yè)提供包括但不限于油品銷售業(yè)務等服務。
2、交易費用
預計
2022
年度日常關聯(lián)交易額上限
為8,300萬元。
（三）與招商海通的交易內容
1、交易內容
（1）招商海通及其下屬公司
為公司提供包括但不限于設備、配件等銷售、
倉儲、送供等業(yè)務。
（2）公司為招商海通及其下屬公司
為公司提供包括但不限于運輸服務等業(yè)
務。
2、交易費用
預計
2022
年度日常關聯(lián)交易額上限為
3,010
萬元。
（四）與招商輪船的交易內容
1、交易內容
（1）招商輪船及其下屬公司
為公司提供包括但不限于油品、設備、配件等
銷售、船舶代理、倉儲、送供等業(yè)務。
（2）公司為招商輪船及其下屬公司
提供包括但不限于油品銷售、船舶管理
等業(yè)務。
2、交易費用
預計
2022
年度日常關聯(lián)交易額上限為
20,550
萬元。
（五）與遼港集團及其下屬公司的交易內容
1、交易內容
遼港集團
及其下屬公司
為公司所屬船舶提供包括但不限于
代理、港口服務等
業(yè)務。
2、交易費用
預計
2022
年度日常關聯(lián)交易上限為
500
萬元。
（六）與招商蛇口的交易內容
1、交易內容
招商蛇口及其下屬公司
為公司提供包括但不限于辦公用品等業(yè)務。
2、交易費用
預計
2022
年度日常關聯(lián)交易上限為
60
萬元。
四、關聯(lián)交易的目的和對本公司的影響
公司與關聯(lián)方之間的采購商品及接受勞務等日常關聯(lián)交易，是為滿足公司生
產經營需要而發(fā)生的,可以降低營運成本，提高經濟效益。
公司向關聯(lián)方銷售商品和提供勞務等日常關聯(lián)交易，有利于拓展公司的業(yè)務
鏈條，改變公司以往單一的經營模式，優(yōu)化公司產業(yè)結構布局，有利于增加收入，
改善財務結構，培育新的利潤增長點。
公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易不會損害公司的利益，本公司也不會因此而形
成對關聯(lián)方的依賴。
特此公告。
招商局南京油運股份有限公司董事會
2022年3月29日
關鍵詞： 下屬公司 招商輪船 關聯(lián)交易
