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美瑞新材:2021年度獨立董事工作報告(段詠欣)

發(fā)布時間:2022-03-14 21:52:39  |  來源:中財網  

原標題:美瑞新材:2021年度獨立董事工作報告(段詠欣)

美瑞新材料股份有限公司

2021年度獨立董事工作報告

本人作為美瑞新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會獨立董事,2021

年嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》、《獨立董事工作細則》等相

關法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定,本著對全體股東負責的態(tài)度,忠實勤勉地履行職責,積極

參加2021年的相關會議,并對相關事項發(fā)表意見?,F將2021年度本人履行獨立董事職責

的工作情況報告如下:

一、出席會議情況

自2021年初至2021年8月27日本人任職屆滿離職期間,公司共召開5次董事會,本

人均出席了相關會議;召開3次股東大會,本人均列席了相關會議。會議召開前主動調查、

獲取做出決策所需要的材料,為參與公司重要決策做好充分準備。會上,積極參與討論并

提出合理化建議,力求使董事會能夠形成科學、客觀的決策。

二、發(fā)表獨立意見情況

根據相關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,作為公司的獨立董事,本人對公司2021年經營活

動情況進行了認真的了解和查驗,報告期內就公司相關事項發(fā)表的獨立意見主要有:

1、2021年2月27日,公司召開第二屆董事會第十三次會議,本人就《關于使用銀行

承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

2、2021年3月13日,公司召開第二屆董事會第十四次會議,本人就擬續(xù)聘會計師事

務所事項、日常關聯交易預計事項發(fā)表了事前認可意見,對《2020年度高送轉方案暨利潤

分配預案》、《2020年度內部控制自我評價報告》、《2020年度募集資金存放與使用情況

的專項報告》、《關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說

明》、《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》、《關于2021年度董監(jiān)高薪酬方案的

議案》、《關于向金融機構申請綜合授信額度的議案》、《關于執(zhí)行新租賃準則并變更相

關會計政策的議案》、《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》、《關于變更部分募集資金用途

暨投資建設20萬噸彈性體一體化項目的議案》、《關于變更部分募投項目實施主體及實施

地點的議案》、《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》、《關于使用部分閑

置自有資金購買理財產品的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

3、2021年4月24日,公司召開第二屆董事會第十五次會議,本人就《關于全資子公

司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

4、2021年6月17日,公司召開第二屆董事會第十六次會議,本人就對外投資暨關聯

交易事項發(fā)表了事前認可意見,對《關于對外投資暨關聯交易的議案》發(fā)表了同意的獨立

意見。

5、2021年8月7日,公司召開第二屆董事會第十七次會議,本人就《2021年半年度

募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關于控股股東及其他關聯人占用公司資金、公

司對外擔保情況的專項說明》、《關于董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會非獨立董

事候選人的議案》、《關于董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議

案》發(fā)表了同意的獨立意見。

三、專業(yè)委員會履職情況

作為公司董事會薪酬與考核委員會委員,本人積極參與薪酬與考核委員會會議,并參

與公司薪酬方案的審議,監(jiān)督公司薪酬政策執(zhí)行情況,充分發(fā)揮薪酬與考核委員會應有的

作用。

作為公司董事會審計委員會委員,本人積極參加審計委員會的各項工作,對公司內部

審計及定期報告等事項進行審閱,對擬聘任的會計師事務所的履職能力和資質進行審核,

對公司的內部審計部門及其工作進行監(jiān)督,發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督作用。

作為公司提名委員會的召集人,本人按照規(guī)定召集、召開董事會提名委員會會議,并

積極參與公司高級管理人員聘免相關事項的審議,對公司董事及須由董事會聘免的高級管

理人員的人選、選擇標準和程序進行研究并提出建議。

四、對公司進行現場調查的情況

本人利用參加董事會、股東大會和業(yè)務交流的機會以及其他時間對公司的生產經營和

財務情況進行了解,同時保持與公司董事、高管及相關工作人員的溝通聯系,聽取公司管

理層對于經營狀況和規(guī)范運作方面的匯報,密切關注公司治理、生產經營管理和發(fā)展等狀

況,了解公司動態(tài)。

五、在保護投資者權益方面所做的工作

1、本人積極關注公司生產經營狀況和財務狀況,對提交董事會審議的議案,認真查閱

相關文件資料,并利用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正地行使表決權,在工作中保持充

分的獨立性,切實維護了公司和全體股東的利益。

2、本人持續(xù)關注公司的信息披露工作,督促公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)的要求真

實、準確、及時地完成2021年度的信息披露工作。

3、本人積極學習相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度,全面了解上市公司的各項制度,不斷提

高自己的業(yè)務能力,切實加強對公司和投資者利益的保護能力。

六、其他

1、2021年度未發(fā)生獨立董事提議召開董事會情況;

2、2021年度未發(fā)生獨立董事提議聘用或解聘會計師事務所情況;

3、2021年度未發(fā)生獨立董事聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

特此報告。

獨立董事:段詠欣

2022年3月12日

關鍵詞: 獨立董事 募集資金 上市公司

 

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