原標(biāo)題:美瑞新材:獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度
有關(guān)規(guī)定，我們作為公司第三屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公
司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見
經(jīng)過認(rèn)真審閱《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》內(nèi)容，并與公司管理層和有關(guān)部門
交流，我們認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效執(zhí)行，能夠適應(yīng)公司經(jīng)
營(yíng)管理需要，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序開展?！?021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、
客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。因此，我們對(duì)《2021年度內(nèi)部控制自
我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表同意的獨(dú)立意見。
二、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金和公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司的對(duì)外擔(dān)保若干問
題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我
們對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況、公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核
查，發(fā)表如下專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見：
公司2021年度不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金情形，亦不存在以其他
方式變相占用公司資金的情況，且也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)至2021年12月31日的控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況。
公司2021年度未發(fā)生為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情
形。不存在通過對(duì)外擔(dān)保損害公司利益及其他股東利益的情形。公司也不存在以前年度累
計(jì)至2021年12月31日違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
三、關(guān)于《2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，2021年度公司募集資金存放和使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)
于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形；公
司董事會(huì)編制的《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。因此，我們對(duì)《2021年度募集資金存放
與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表同意的獨(dú)立意見。
四、關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮了對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，有
利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展，不存在損害公司利益及其他股東利益的情形。因此，我
們對(duì)2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表同意的獨(dú)立意見，并同意將上述事項(xiàng)提交公司2021年年
度股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見
公司2022年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)為公司日常經(jīng)營(yíng)所需，屬于正常的商業(yè)交易行為。交易價(jià)
格以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定，未損害公司及股東利益。在董事會(huì)表決過程
中，關(guān)聯(lián)董事劉滬光先生回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范文件的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果
合法有效。因此，我們一致同意公司2022年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
六、關(guān)于2022年度董監(jiān)高薪酬方案的獨(dú)立意見
公司的董監(jiān)高薪酬方案制定程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)章制度，該
方案有利于公司保持核心團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，提升公司的經(jīng)營(yíng)管理效益，促進(jìn)公司的持續(xù)健康
發(fā)展。因此，我們一致同意2022年度董監(jiān)高薪酬方案事項(xiàng)，并同意將上述事項(xiàng)提交公司2021
年年度股東大會(huì)審議。
七、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，公司董事會(huì)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行
股票的議案》的相關(guān)授權(quán)內(nèi)容符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件的規(guī)定，決議程序合法有效。本次提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定以簡(jiǎn)易程序向特
定對(duì)象發(fā)行股票有利于公司可持續(xù)發(fā)展，不存在損害廣大投資者尤其是中小股東利益的情
形。因此，公司獨(dú)立董事一致同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)
行股票事項(xiàng)，并同意將上述事項(xiàng)提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
八、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見
和信具備上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求；
和信堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，能夠勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職責(zé)，保證公司各項(xiàng)工作的
順利開展。續(xù)聘和信為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》規(guī)定。因此，我們一致同意續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并
將此事項(xiàng)提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
九、關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
公司本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循公平、公開和公正的原則，定價(jià)依據(jù)與交易價(jià)
格公允，履行了必要的審議程序，關(guān)聯(lián)董事劉滬光先生回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范文件的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效，不存在損害公司和股東利益的行為，不會(huì)對(duì)公司
獨(dú)立性產(chǎn)生影響。通過關(guān)鍵管理人員入股的方式，有利于分擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)相應(yīng)激勵(lì)，
實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)者與所有者的有機(jī)結(jié)合，提升關(guān)鍵管理人工作積極性，推動(dòng)美瑞上海的高效運(yùn)營(yíng)
和可持續(xù)發(fā)展，為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值。因此，我們一致同意公司本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交
易事項(xiàng)。
十、關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
公司本次向控股子公司提供擔(dān)保額度事項(xiàng)，履行了必要的審議程序，關(guān)聯(lián)董事王仁鴻
先生回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范文件的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。為控股子
公司提供擔(dān)保，有利于推動(dòng)聚氨酯新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，
不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。因此，我
們一致同意本次為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將此事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
十一、關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見
公司及子公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，使用部分閑置的募集資金用
于現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。本次使
用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2
號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，符合公司和全體股東
的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。本次將部分閑置募集
資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)改變或變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正
常進(jìn)行。因此，我們一致同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，并同意將此
事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
十二、關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的獨(dú)立意見
本次部分募投項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況作出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)
營(yíng)的需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情
形。公司本次對(duì)部分募集資金項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意公
司部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期。
十三、關(guān)于變更部分募集資金用途的獨(dú)立意見
本次變更部分募集資金用途是公司根據(jù)外部環(huán)境和項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況做出的合理調(diào)
整，有利于降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司本次變
更部分募集資金用途事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等
法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意公司變更部分募集資
金用途事項(xiàng)，并將上述事項(xiàng)提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
十四、關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見
公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，合理使用部分閑置自有資
金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。公
司本次使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，符
合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。公
司獨(dú)立董事一致同意公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)，并同意將此事項(xiàng)提交股
東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：于元波、唐云、張建明
2022年3月12日
