原標(biāo)題:卓翼科技:關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（延期后）
深圳市卓翼科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（延期后）
證券代碼：
002369證券簡(jiǎn)稱：卓翼科技公告編號(hào)：
2022-013
深圳市卓翼科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（延期后）
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：根據(jù)深圳市卓翼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議決定召開(kāi)本次臨時(shí)股東大會(huì)。本
次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2022年
3月
21日（星期一）下午
15：30開(kāi)始。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年
3月
21日，其中：
（1）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年
3月
21日
上午
9:15至
9:25、9:30至
11:30，下午
13:00至
15:00；
（2）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年
3月
21日上午
9:15至下午
15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。
同一有表決權(quán)股份出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2022年
3月
10日（星期四）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截止
2022年
3月
10日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有
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深圳市卓翼科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（延期后）
限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席
股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授
權(quán)委托書(shū)見(jiàn)本通知附件），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗平山民企科技工業(yè)園
5棟六樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議的議案由公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)后
提交，符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，
議案內(nèi)容明確并在法定期限內(nèi)公告。
（一）會(huì)議審議事項(xiàng)：
表一本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表
提案編碼提案名稱
備注
該列打勾的欄目可
以投票
100總議案（非累積投票的所有議案）
√
非累積投票議案
1.00《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
的議案》
√
上述議案需對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者指
除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司
5%以上股份的股
東以外的其他股東。
（二）披露情況
上述議案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司
于
2022年
3月
1日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）登記和表決時(shí)提交文件的要求
自然人股東須持本人有效身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記，委托代
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理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶
卡、持股憑證和代理人有效身份證進(jìn)行登記。（“股東授權(quán)委托書(shū)”格式見(jiàn)附件）
法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法
定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記，由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、法人
證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。（“股東授權(quán)委托書(shū)”格式見(jiàn)附件）
上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對(duì)不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)
交完整。
（2）登記辦法：
擬出席會(huì)議的股東到公司證券部進(jìn)行登記，異地股東可用信函或傳真方式登
記，傳真在
2022年
3月
15日
17:00之前送達(dá)公司證券部，并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)，
但不接受電話登記。來(lái)信請(qǐng)寄：深圳市卓翼科技股份有限公司證券部，郵編
518055（信封注明“股東大會(huì)”字樣）。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間：2022年
3月
14日至
2022年
3月
15日之間，每個(gè)
工作日的上午
9:00-12:00，下午
14:00-17:30。
3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗平山民企科技工業(yè)園
5棟六樓深圳市卓翼
科技股份有限公司證券部。
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
會(huì)議聯(lián)系人：朱紅強(qiáng)（董事會(huì)秘書(shū)）、張富涵（證券事務(wù)代表）
聯(lián)系部門：公司證券部
聯(lián)系電話：0755-26986749
傳真號(hào)碼：0755-26986712
電子郵箱：message@zowee.com.cn
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗平山民企科技工業(yè)園
5棟六樓
郵政編碼：5180555、其他事項(xiàng)：
（1）會(huì)期半天，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
（2）本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記，出席會(huì)議的股東需出示登記
方式中所列明的文件。
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2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（延期后）
（3）出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，
到會(huì)場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、備查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
2、附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
3、附件二：授權(quán)委托書(shū)。
特此通知。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年三月十四日
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附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362369。
2、投票簡(jiǎn)稱：“卓翼投票”。
3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)非累積投票的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年3月21日交易時(shí)間，即9:15至9:25、9:30至11:30，下
午13:00至15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年3月21日上午9:15至下午15:00
期間的任意時(shí)間。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件二：
授權(quán)委托書(shū)
深圳市卓翼科技股份有限公司：
本人（委托人）現(xiàn)持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“卓翼科技”）股份股，占卓翼科技股本總額的%。茲
授權(quán)委托先生/女士代表本公司（本人）出席
2022年
3月
21日召
開(kāi)的深圳市卓翼科技股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使會(huì)議
表決權(quán)，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
本次授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)
結(jié)束時(shí)止。
委托人授權(quán)受托人表決事項(xiàng)如下：
提案編碼提案名稱
備注（該列打
“√”的欄目
可以投票）
同意反對(duì)棄權(quán)
100
總議案：指一次性對(duì)非累積投票的
所有議案進(jìn)行表決
√
非累積投票議案
—
—
—
—
1.00
《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)
立董事的議案》
√
特別說(shuō)明事項(xiàng)：委托人對(duì)受托人的指示，請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”、“棄權(quán)”
下面的方框中填投票數(shù)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委
托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩
項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
如果委托人未對(duì)上述事項(xiàng)明確表決意見(jiàn)，被委托人是否按自己決定表決，請(qǐng)
明確：
可以□不可以□
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人證券賬戶卡號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
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2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（延期后）
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：2022年月日
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關(guān)鍵詞： 卓翼科技 股份有限公司 臨時(shí)股東大會(huì)
