原標(biāo)題:歐菲光:2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002456 證券簡(jiǎn)稱：歐菲光 公告編號(hào)：2022-020
歐菲光集團(tuán)股份有限公司
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、特別提示
1. 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案；
2. 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)已通過的決議。
二、會(huì)議召開的情況
1. 召集人：公司董事會(huì)
2. 表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
3. 會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2022年3月4日（星期五）下午14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年3月4日
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年3月4日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年3月4日
9:15-15:00。
4. 會(huì)議召開地點(diǎn)：江西省南昌市南昌縣航空城大道歐菲光未來城綜合辦公
樓7樓一號(hào)會(huì)議室。
5. 本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔡榮軍先生主持，會(huì)議的召集、召開符合《公司
法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1. 出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東、股東代表及委托投
票代理人共64人，代表公司股份數(shù)839,694,350股，占公司股份總數(shù)的25.7396％。
其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代表及委托投票代理人共6人，
代表公司股份數(shù)803,734,892股，占公司股份總數(shù)的24.6373％；通過網(wǎng)絡(luò)投票出
席本次股東大會(huì)的股東共58人，代表公司股份總數(shù)為35,959,458股，占公司股
份總數(shù)1.1023％。
2. 會(huì)議對(duì)董事會(huì)公告的股東大會(huì)提案進(jìn)行了審議和表決。
3. 公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次股
東大會(huì)。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下提案，
并形成如下決議：
1. 審議《關(guān)于修訂<公司章程>等相關(guān)制度的議案》
表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份839,694,350股，其中同
意票810,760,416股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的96.5542％；反對(duì)票
28,914,934股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的3.4435％；棄權(quán)票19,000股，占出
席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0023％。
中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份
38,562,533股，同意票9,628,599股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的
24.9688％；反對(duì)票28,914,934股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的
74.9819％；棄權(quán)票19,000股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.0493％。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的2/3以上，本議案獲得通過。
2. 審議《關(guān)于制定<獨(dú)立董事工作制度>的議案》
表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份839,694,350股，其中同
意票839,097,550股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9289％；反對(duì)票563,900
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0672％；棄權(quán)票32,900股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。
中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份
38,562,533股，同意票37,965,733股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的
98.4524％；反對(duì)票563,900股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的1.4623％；
棄權(quán)票32,900股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.0853％。
3. 審議《關(guān)于制定<董事會(huì)秘書工作細(xì)則>的議案》
表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份839,694,350股，其中同
意票839,109,450股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9303％；反對(duì)票565,900
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0674％；棄權(quán)票19,000股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0023％。
中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份
38,562,533股，同意票37,977,633股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的
98.4832％；反對(duì)票565,900股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的1.4675％；
棄權(quán)票19,000股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.0493％。
4. 審議《關(guān)于銀行授信及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份839,694,350股，其中同
意票805,474,630股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的95.9247％；反對(duì)票
34,211,820股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0743％；棄權(quán)票7,900股，占出
席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009％。
中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份
38,562,533股，同意票4,342,813股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的
11.2617％；反對(duì)票34,211,820股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的
88.7178％；棄權(quán)票7,900股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.0205％。
5. 審議《關(guān)于注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》
表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份839,694,350股，其中同
意票839,375,250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9620％；反對(duì)票318,000
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0379％；棄權(quán)票1,100股，占出席會(huì)議有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。
中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份
38,562,533股，同意票38,243,433股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的
99.1725％；反對(duì)票318,000股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.8246％；
棄權(quán)票1,100股，占出席會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的0.0029％。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的2/3以上，本議案獲得通過。
五、律師出具的法律意見
受新冠疫情影響，廣東信達(dá)律師事務(wù)所李運(yùn)律師和蔡騰飛律師對(duì)本次股東大
會(huì)進(jìn)行了視頻見證并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集召
開程序，出席本次股東大會(huì)人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》《股
東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股
東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件目錄
1. 與會(huì)董事簽署的歐菲光集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決
議；
2. 廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于歐菲光集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
歐菲光集團(tuán)股份有限公司
2022年3月4日
