10月11日，遼寧大連瓦房店市公安局通報(bào)了大連山海慧發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（下稱山?；奂瘓F(tuán)）涉嫌非法吸收公眾存款案的最新偵辦進(jìn)展。
通報(bào)稱，瓦房店市公安局立案偵查后，積極開展調(diào)查取證工作，已對涉案資產(chǎn)采取查封、扣押、凍結(jié)措施。經(jīng)查，山?；奂瘓F(tuán)實(shí)際控制人周某峰等人從事非法集資活動，非法占有、揮霍、濫用集資款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，性質(zhì)惡劣。近日，檢察機(jī)關(guān)以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，依法對周某峰等人作出批準(zhǔn)逮捕決定。
另據(jù)陜西省寶雞市政府官網(wǎng)發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)提示，山?；奂瘓F(tuán)在全國多地設(shè)立關(guān)聯(lián)公司、分支機(jī)構(gòu)及門店，以提供免費(fèi)或低價(jià)旅游為誘餌，通過線下銷售年化收益率8%-14%的”康養(yǎng)類理財(cái)產(chǎn)品“，依托線上?；坌〕绦蜾N售旅游及養(yǎng)老年卡，承諾到期返本付息，向重點(diǎn)群體特別是中老年群眾非法吸收資金。寶雞市已有較多群眾上當(dāng)受騙。
【資料圖】
警方督促涉案人員主動退回好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)等違法所得
瓦房店市公安局的通報(bào)稱，目前，公安機(jī)關(guān)已對山?；奂瘓F(tuán)各分公司分別開展了立案偵查工作。公安機(jī)關(guān)敦促在山?；奂瘓F(tuán)及其下屬相關(guān)公司幫助從事非法吸收資金的涉案人員（包括業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、門店店長、分公司經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理等，含已離職人員）主動到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)配合調(diào)查，將自己在從業(yè)期間獲取的好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、提成費(fèi)等違法所得全額退繳。對于涉案人員積極配合調(diào)查、主動退贓、真誠認(rèn)罪悔罪的，可以依法從輕處罰。
瓦房店市公安局在通報(bào)中提示，請集資參與人認(rèn)清非法集資的危害，自覺抵制不法分子的蠱惑，積極支持并配合公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查取證工作，通過合法合理途徑表達(dá)訴求。對于編造散布謠言、惡意煽動非法聚集鬧事、干擾阻礙案件偵辦等違法行為，公安機(jī)關(guān)將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。
為依法打擊犯罪，最大限度維護(hù)集資參與人的合法權(quán)益，請尚未到公安機(jī)關(guān)報(bào)案的集資參與人，盡快到投資所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案并提供相關(guān)證據(jù)材料。
瓦房店市公安局提醒：”大連經(jīng)偵涉眾投資人信息登記系統(tǒng)“微信小程序是公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上唯一登記受理渠道。網(wǎng)上出現(xiàn)的其他關(guān)于大連山?；郯l(fā)展（集團(tuán)）有限公司退款清算的視頻、網(wǎng)址、APP、小程序等均為虛假信息，請各地集資參與人切勿相信避免財(cái)產(chǎn)再次受到損失。
瓦房店市公安局還公布了咨詢電話: 0411-88055150（每日8時(shí)至22時(shí)）
寶雞有較多群眾受騙，政府發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示
此前的9月3日，瓦房店市公安局曾發(fā)布通告稱，近期已對山?；奂瘓F(tuán)所屬大連?；蹏H旅行社有限公司瓦房店文蘭營業(yè)部涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，請各地集資參與人在小程序登記投資信息，攜帶證據(jù)材料到投資所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
9月26日，寶雞市政府官方發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，近期，遼寧省大連市公安機(jī)關(guān)依法對山?；奂瘓F(tuán)涉嫌非法集資犯罪立案偵查。山?；奂瘓F(tuán)在全國多地設(shè)立關(guān)聯(lián)公司、分支機(jī)構(gòu)及門店，以提供免費(fèi)或低價(jià)旅游為誘餌，通過線下銷售年化收益率8%-14%的“康養(yǎng)類理財(cái)產(chǎn)品”，依托線上?；坌〕绦蜾N售旅游及養(yǎng)老年卡，承諾到期返本付息，向重點(diǎn)群體特別是中老年群眾非法吸收資金。
風(fēng)險(xiǎn)提示稱，目前，寶雞市已有較多群眾上當(dāng)受騙，該市涉案公司包括：陜西環(huán)程游國際旅行社有限公司寶雞分公司（分公司負(fù)責(zé)人李學(xué)鵬，注冊地址為寶雞市金臺區(qū)陳倉園世紀(jì)薈萃廣場一棟南側(cè)商業(yè)一層15-16號）、陜西諦程商貿(mào)有限公司寶雞分公司（分公司負(fù)責(zé)人魏慶平，注冊地址為寶雞市渭濱區(qū)文化路25號西排1號）。寶雞市公安局渭濱分局迅速行動、果斷出擊，已經(jīng)對陜西諦程商貿(mào)有限公司寶雞分公司涉嫌非法吸收公眾存款案進(jìn)行立案偵查。經(jīng)查，陜西諦程商貿(mào)有限公司寶雞分公司以銷售”海參季卡“為掩飾、以高額利息為誘餌，采取與集資參與人簽訂合同的方式從事涉嫌非法集資活動。
為避免更多市民參與涉嫌非法集資活動，防止其遭受不法侵害，依法維護(hù)集資參與人合法權(quán)益，寶雞市政府及市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱”市處非辦“）已對相關(guān)主體在本市范圍內(nèi)從事涉嫌非法集資活動的全面查處工作作出相關(guān)部署。寶雞市處非辦在此提醒廣大市民朋友，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，樹立正確理財(cái)觀念，嚴(yán)防非法集資活動陷阱，避免造成財(cái)產(chǎn)損失。同時(shí)，請本市集資參與人及時(shí)向市、縣（區(qū)）處非辦、公安機(jī)關(guān)報(bào)案，提供有關(guān)情況，積極配合開展查處工作，維護(hù)自身合法權(quán)益。
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