證券代碼：603313 證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)百合 公告編號(hào)：2023-058

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夢(mèng)百合家居科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2023年10月5日以郵件形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，會(huì)議于2023年10月8日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式在公司綜合樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，其中公司獨(dú)立董事朱長(zhǎng)嶺先生、許柏鳴先生、蔡在法先生因公出差以通訊方式參加，由董事長(zhǎng)倪張根先生主持本次董事會(huì)，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模的議案》。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，綜合考慮公司實(shí)際情況及市場(chǎng)波動(dòng)等因素，公司擬將本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金投入金額從不超過人民幣128,563.49萬元調(diào)整為不超過人民幣80,000.00萬元，募集資金不足的部分將由公司自籌解決，本次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)應(yīng)擬投入募集資金金額亦作相應(yīng)調(diào)整，具體如下：

單位：萬元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	投資總額	擬使用本次募集資金投入金額
調(diào)整前	調(diào)整后
1	家居產(chǎn)品配套生產(chǎn)基地項(xiàng)目	54,436.80	45,900.00	30,000.00
2	美國亞利桑那州 生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目	45,030.69	25,663.49	17,000.00
3	智能化、信息化 升級(jí)改造項(xiàng)目	18,500.00	18,500.00	11,000.00
4	補(bǔ)充流動(dòng)資金	38,500.00	38,500.00	22,000.00
合計(jì)	156,467.49	128,563.49	80,000.00

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，本次調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

募集資金到位后，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求及實(shí)際募集資金情況，對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目的資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并及時(shí)履行相應(yīng)程序。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

夢(mèng)百合家居科技股份有限公司董事會(huì)

2023年10月8日

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