江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

獨(dú)立董事

關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)全體股東和公司負(fù)責(zé)的原則，對(duì)公司2023年半年度控股股東（第一大股東）及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表專項(xiàng)說明如下：

一、關(guān)于控股股東（第一大股東）及其他關(guān)聯(lián)方資金占用的專項(xiàng)說明 報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東（第一大股東）及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并持續(xù)至本報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金的情況。

二、關(guān)于對(duì)外擔(dān)保情況情況的專項(xiàng)說明

報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和2022年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于為全資子公司向商業(yè)銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

議案同意公司為全資子公司泰興錦云染料有限公司向華夏銀行申請綜合授信提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過壹億元整（含本數(shù)）；向興業(yè)銀行申請綜合授信提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣壹億元整（含本數(shù)）；向交通銀行申請綜合授信提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣壹億元整（含本數(shù)）。因原擔(dān)保合同有效期限屆滿，同意公司為全資子公司泰興錦云染料有限公司向招商銀行申請綜合授信重新提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過壹億元整（含本數(shù)）；向民生銀行申請綜合授信重新提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣壹億元整（含本數(shù)）；向農(nóng)業(yè)銀行申請綜合授信提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣仟萬元整（含本數(shù)）。

截至報(bào)告期末，公司及子公司已審批擔(dān)保額度合計(jì)為89,355.60萬元（包含本次系列擔(dān)保），占公司 2022年期末凈資產(chǎn)（經(jīng)審計(jì)）的 65.18%；實(shí)際擔(dān)保余額合計(jì)49,355.60萬元，占公司2022年期末凈資產(chǎn)（經(jīng)審計(jì)）的36.00%。除前述擔(dān)保外，公司及子公司無其他對(duì)外擔(dān)保，不存在逾期擔(dān)保、涉訴擔(dān)保的情形。

經(jīng)核查，本次系列擔(dān)保事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程序合法、有效。擔(dān)保對(duì)象泰興錦云染料有限公司為公司全資子公司，目的是為了保障泰興錦云染料有限公司經(jīng)營資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，符合公司整體經(jīng)營發(fā)展需要。本次系列擬擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及其他股東利益特別是中小股東利益的情況。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明》之簽字頁）

何滔滔 杭正亞 鞠劍峰

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