證券代碼：603045 證券簡稱：福達(dá)合金 公告編號：2023-033 福達(dá)合金材料股份有限公司

第七屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。一、董事會會議召開情況

(資料圖片)

福達(dá)合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 5月 9日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式在公司會議室召開第七屆董事會第三次會議。因?qū)儆谂R時情況，已獲得全體董事豁免，本次會議通知及會議材料于 2023年 5月 8日以專人送達(dá)等方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 7人，實際出席董事 7人（其中：以通訊表決方式出席 3人）。本次會議由董事長王達(dá)武先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于延長公司重大資產(chǎn)重組股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)期限的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于延長公司重大資產(chǎn)重組股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)期限的公告》。

獨(dú)立董事就本事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見、獨(dú)立意見，具體詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會第三次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交公司 2022年年度股東大會審議。

表決情況：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。關(guān)聯(lián)董事王達(dá)武、陳松揚(yáng)回避表決。

表決結(jié)果：通過

三、備查文件

1.公司第七屆董事會第三次會議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會第三次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見； 3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。

特此公告。

福達(dá)合金材料股份有限公司董事會

2023年 5月 10日

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