證券代碼：300967 證券簡稱：曉鳴股份 公告編號：2022-182
寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于提議召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年1月12日（星期四）召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議公司第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十七次會議提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：
一、 召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：需經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，決定召開本次股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年1月12日（星期四）下午14：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年1月12日（星期四）
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年 1月12日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年1月12日（星期四）9:15-15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。
公司股東只能選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2023年1月5日（星期四）
7、出席對象：
（1）截至股權(quán)登記日2023年1月5日（星期四）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點：寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司辦公樓一樓會議室。
二、會議審議事項
1、本次股東大會的提案編碼示例表，如下：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的項目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于變更首發(fā)部分募集資金用途的議案》 | √ |
以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
上述議案將對中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）進(jìn)行單獨計票并將結(jié)果予以披露。
三、 會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東登記。法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及、法人股東有效持股憑證原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件（附件2）、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。
（2）自然人股東登記。自然人股東應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；自然人股東委托代理人的，應(yīng)出示代理人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件，股東授權(quán)委托書原件（附件2）和有效持股憑證原件；
（3）異地股東可以采用郵件或信函方式辦理登記（需在2023年1月10日（星期二）17:00 前發(fā)送或送達(dá)至公司），股東須仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（附件3），并附身份證、單位證照及有效持股憑證復(fù)印件，以便登記確認(rèn)，不接受電話登記。
2、登記時間：2023年1月10日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。
3、登記地點：寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)創(chuàng)業(yè)街36號寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司董事會辦公室
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。本次股東大會與會股東或代理人食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理；網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程另行通知。
5、聯(lián)系方式：
（1）聯(lián)系地址：寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)創(chuàng)業(yè)街36號寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司董事會辦公室
（2）聯(lián)系人：杜建峰 蔣鵬
（3）聯(lián)系電話：0951-3066628
（4）郵 箱：xmnm@nxxmqy.com
（5）郵 編：750011
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、第四屆董事會第二十四次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議；
3、深圳交易所要求相關(guān)文件。
六、附件
1、《參加網(wǎng)路投票的具體操作流程》；
2、《授權(quán)委托書》；
3、《2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》
特此公告。
寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司董事會
2022年12月28日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：350967
2、投票簡稱：曉鳴投票
3、填報表決意見填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年1月12日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年1月12日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公附件 2：
授權(quán)委托書
寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公
| 提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 | 贊成 | 反對 | 棄權(quán) |
| 該列打勾的項目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關(guān)于變更首發(fā)部分募集資金用途的議案》 | √ |
委托人（簽字蓋章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人股東賬號：
委托人持有股數(shù)： 股
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表
| 法人股東名稱/自然人股東姓名 |
| 股東證券賬戶開戶證件號碼 |
| 法人股東法定代表人姓名 |
| 股東賬戶號碼 |
| 股權(quán)登記日持股數(shù)量（股） |
| 是否委托他人參加會議 |
| 受托人姓名（如有） |
| 受托人身份證號碼（如有） |
| 聯(lián)系人姓名 |
| 聯(lián)系電話 |
| 聯(lián)系郵箱 |
| 聯(lián)系地址 |
1、本人/本單位承諾所填上述內(nèi)容真實、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人/本單位承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，請于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式送達(dá)公司，不接收電話登記。
3、請用正楷字完整填寫本登記表，上述參會股東登記表的復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
