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證券代碼：000404 證券簡稱：長虹華意公告編號：2022-082

長虹華意壓縮機股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于召開2022年第五次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。經(jīng)長虹華意壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會2022年第八次臨時會議審議通過,公司決定于2022年12月28日召開2022年第五次臨時股東大會。本次股東大會會議通知已于2022年12月13日刊登于證券時報和巨潮資訊網(wǎng)，現(xiàn)將本次會議的相關(guān)事項提示公告如下：

一、召開會議基本情況

1.股東大會屆次：2022年第五次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會，公司第九屆董事會2022年第八次臨時會議決定召開2022年第五次臨時股東大會。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：第九屆董事會2022年第八次臨時會議通過《關(guān)于召開2022年第五次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召集、召開符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議召開的日期、時間

(1)現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月28日（星期三）下午13:30

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年12月28日（星期三）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年12月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年12月28日上午9:15至下午15:00。

5.會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6.會議的股權(quán)登記日：2022年12月22日（星期四）

7.出席對象

(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權(quán)登記日2022年12月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員

8.會議地點：浙江省嘉興市南湖區(qū)亞中路588號加西貝拉壓縮機有限公司會議室二、會議審議事項

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于2023年度為子公司提供擔保的議案》	√逐項表決子議案數(shù)：（6）
1.01	為華意壓縮機（荊州）有限公司提供擔保額度23,000萬元	√
1.02	為華意壓縮機巴塞羅那有限責任公司提供擔保額度3,000萬歐元	√
1.03	為長虹格蘭博科技股份有限公司提供擔保額度20,000萬元	√
1.04	為湖南格蘭博智能科技有限責任公司提供擔保額度11,000萬元	√
1.05	控股子公司加西貝拉壓縮機有限公司為浙江加西貝拉科技服務(wù)股份有限公司提供擔保額度2,000萬元	√
1.06	控股子公司加西貝拉壓縮機有限公司為浙江威樂新能源壓縮機有限公司提供擔保額度20,000萬元	√
2.00	《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》	√逐項表決子議案數(shù)：（3）
2.01	預(yù)計與四川長虹電子控股集團有限公司及其子公司（不含四川長虹電器股份有限公司及其子公司）的日常關(guān)聯(lián)交易	√
2.02	預(yù)計與四川長虹電器股份有限公司及其子公司（不含長虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常關(guān)聯(lián)交易	√
2.03	預(yù)計與長虹美菱股份有限公司及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易	√
3.00	《關(guān)于為控股公司提供財務(wù)資助的議案》	√
4.00	《關(guān)于與四川長虹集團財務(wù)有限公司續(xù)簽<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
5.00	《關(guān)于預(yù)計2023年公司與四川長虹集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
6.00	《關(guān)于受讓宜賓紅星電子有限公司所持長虹集團四川申萬宏源戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
7.00	《關(guān)于開展應(yīng)收賬款無追索權(quán)保理業(yè)務(wù)的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司開展遠期外匯資金交易業(yè)務(wù)的議案》	√

對上述議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者，是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案均為普通決議事項，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

議案2、4、5、6有利害關(guān)系的股東需要回避表決，同時也不可接受其他股東委托對該項議案進行投票。

上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會2022年第八次臨時次會議、第九屆監(jiān)事會2022年第六次臨時會議通過，請查閱本公司于及2022年12月13日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《長虹華意壓縮機股份有限公司第九屆董事會2022年第八次臨時次會議決議公告》和《長虹華意壓縮機股份有限公司第九屆監(jiān)事會2022年第六次臨時次會議決議公告》。

三、會議登記等事項

（一）登記方式

自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，委托代理人出席的應(yīng)持被委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記；異地股東可以用信函或傳真方式登記（股東授權(quán)委托書樣式詳見附件2）。

（二）登記時間：2022年12月23日（星期五）上午8:30～11:30，下午13:30～16:30（三）登記地點：浙江省嘉興市南湖區(qū)亞中路588號加西貝拉壓縮機有限公司企業(yè)管理部。

（四）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：江西省景德鎮(zhèn)市高新區(qū)長虹大道1號郵政編碼：333000

會議聯(lián)系人：楊茜寧、胡姝穎

聯(lián)系電話：0798-8470237

電子郵箱：hyzq@hua-yi.cn

（五）會議費用：出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。

（六）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。（網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明詳見附件1）。

六、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會2022年第八次臨時會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

長虹華意壓縮機股份有限公司董事會

2022年12月26日

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360404 投票簡稱：“華意投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)

本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年12月28日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年12月28日上午9:15，結(jié)束時間為2022年12月28日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對股東大會任一議案進行一次以上有效投票的，視為該股東出席股東大會，按該股東所持相同類別股份數(shù)量計入出席股東大會股東所持表決權(quán)總數(shù)。對于該股東未表決或不符合本細則要求投票的議案，該股東所持表決權(quán)數(shù)按照棄權(quán)計算。

附件2：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席2022年12月28

附件2：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席2022年12月28

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)	回避
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于2023年度為子公司提供擔保的議案》	√逐項表決子議案數(shù)：（6）
1.01	為華意壓縮機（荊州）有限公司提供擔保額度23,000萬元	√
1.02	為華意壓縮機巴塞羅那有限責任公司提供擔保額度3,000萬歐元	√
1.03	為長虹格蘭博科技股份有限公司提供擔保額度20,000萬元	√
1.04	為湖南格蘭博智能科技有限責任公司提供擔保額度11,000萬元	√
1.05	控股子公司加西貝拉壓縮機有限公司為浙江加西貝拉科技服務(wù)股份有限公司提供擔保額度2,000萬元	√
1.06	控股子公司加西貝拉壓縮機有限公司為浙江威樂新能源壓縮機有限公司提供擔保額度20,000萬元	√
2.00	《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》	√逐項表決子議案數(shù)：（3）
2.01	預(yù)計與四川長虹電子控股集團有限公司及其子公司（不含四川長虹電器股份有限公司及其子公司）的日常關(guān)聯(lián)交易	√
2.02	預(yù)計與四川長虹電器股份有限公司及其子公司（不含長虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常關(guān)聯(lián)交易	√
2.03	預(yù)計與長虹美菱股份有限公司及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易	√
3.00	《關(guān)于為控股公司提供財務(wù)資助的議案》	√
4.00	《關(guān)于與四川長虹集團財務(wù)有限公司續(xù)簽<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
5.00	《關(guān)于預(yù)計2023年公司與四川長虹集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
6.00	《關(guān)于受讓宜賓紅星電子有限公司所持長虹集團四川申萬宏源戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
7.00	《關(guān)于開展應(yīng)收賬款無追索權(quán)保理業(yè)務(wù)的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司開展遠期外匯資金交易業(yè)務(wù)的議案》	√