證券代碼:603117 證券簡(jiǎn)稱:ST萬(wàn)林 公告編號(hào):2022-077
江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2022年12月16日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年12月1日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2022-076),并于2022年12月10日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)披露了《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi),根據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下: 一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2022年12月16日 13點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn):上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋路 1438號(hào)古北國(guó)際財(cái)富中心 2期 28樓會(huì)議室 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2022年12月16日
至2022年12月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào) | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 關(guān)于聘任公司 2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審 | √ |
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng) 2022年 11月 30日公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于 2022年 12月 1日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案:無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股權(quán)登記日 |
A股 | 603117 | ST萬(wàn)林 | 2022/12/9 |
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一) 登記時(shí)間:2022年12月15日上午9:00-11:30,下午 13:00-17:00 (二) 登記地點(diǎn):上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋鎮(zhèn)1438號(hào)古北國(guó)際財(cái)富中心2期28樓 (三) 登記方式:
1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示法定代表人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、法人股東賬戶卡。自然人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡;
2、自然人股東委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶卡。異地股東可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)(信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2022年12月15日),但在出席會(huì)議時(shí)應(yīng)提供登記文件原件供核對(duì)。
六、 其他事項(xiàng)
(一) 會(huì)議聯(lián)系方式
地址:上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋路1438號(hào)古北國(guó)際財(cái)富中心2期28樓
聯(lián)系人:證券部
電話:021-62278008
傳真:021-62273880
電子郵箱:info@china-wanlin.com
郵編:201103
(二) 現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)注意事項(xiàng)
擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件,以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
本次會(huì)議預(yù)期半天,與會(huì)人員的交通、食宿及其它費(fèi)用自理。
特此公告。
江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司董事會(huì)
2022年 12月 12日
附件1:授權(quán)委托書(shū)
附件1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年12月16
附件1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年12月16
序號(hào) | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
1 | 關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
關(guān)鍵詞: 股東大會(huì) 股東賬戶 授權(quán)委托書(shū)