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CFi.CN訊：（一）“文山中低品位鋁土礦綜合利用項目”募集資金的基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2019〕1928號《關(guān)于核準云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準，2019年12月17日至18日，云鋁股份向4名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股521,367,759股新股，發(fā)行價格為人民幣4.10元/股，募集資金總額為人民幣2,137,607,811.90元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民幣2,105,925,675.12元，其中用于“文山中低品位鋁土礦綜合利用項目”的募集資金為人民幣404,928,014.45元，公司已開設(shè)了募集資金專項賬戶存儲募集資金。 （二）“綠色低碳水電鋁材一體化項目”募集資金的基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕3086號《關(guān)于核準云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準，2021年11月29日,云鋁股份向17名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股339,750,849股新股，發(fā)行價格為人民幣8.83元/股，募集資金總額為人民幣2,999,999,996.67元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民幣 2,975,585,043.06元，其中用于“綠色低碳水電鋁材一體化項目”的募集資金為人民幣2,075,585,043.06元，公司已開設(shè)了募集資金專項賬戶存儲募集資金。 （三）該事項的基本情況 根據(jù)云鋁文山募投項目的資金需要，公司將繼續(xù)使用人民幣1,250,000,000.00元募集資金向“文山中低品位鋁土礦綜合利用項目”、“綠色低碳水電鋁材一體化項目”兩個募投項目的實施主體公司全資子公司云鋁文山提供借款，其中用于“文山中低品位鋁土礦綜合利用項目”的募集資金為人民幣 20,000,000.00元，用于“綠色低碳水電鋁材一體化項目”的募集資金為人民幣1,230,000,000.00元，續(xù)借期限為2年,本次借款為無息借款。 （四）董事會審議情況 公司第八屆董事會第十八次會議以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分募集資金向全資子公司云南文山鋁業(yè)有限公司提供借款實施募投項目的議案》，公司獨立董事在董事會審議時對該事項發(fā)表明確同意的獨立意見。該事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也無需提交公司股東大會審議。該事項將在公司與云鋁文山簽訂協(xié)議后實施。 （五）本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項，不構(gòu)成借殼。
