證券代碼：300919 證券簡稱：中偉股份 公告編號(hào)：2022-109
中偉新材料股份有限公司
關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中偉新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 12月 8日召開公司第一屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意中偉新材料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2140號(hào)），公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）60,966,688股（含本數(shù)），面值為每股人民幣 1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 70.65元，截至2022年 11月 11日止，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）募集資金總額為人民幣 4,307,296,507.20元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣 34,425,440.28元，募集資金凈額為人民幣 4,272,871,066.92元。上述募集資金已全部到位，天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年 11月 17日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2022]44942號(hào)）。
二、募集資金投資項(xiàng)目金額的調(diào)整情況
由于本次實(shí)際募集資金凈額少于原計(jì)劃投入募投項(xiàng)目金額，董事會(huì)根據(jù)發(fā)展現(xiàn)狀和未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，決定對(duì)募集資金投資項(xiàng)目金額作如下調(diào)整：
單位：人民幣萬元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 投資總額 | 原計(jì)劃募集資金擬投資金額 | 調(diào)整后金額 | 調(diào)整后金額占調(diào)整前比例 |
| 1 | 印尼基地紅土鎳礦冶煉年產(chǎn) 6萬金噸高冰鎳項(xiàng)目 | 422,767.53 | 250,000.00 | 182,114.11 | 72.85% |
| 2 | 貴州西部基地年產(chǎn) 8萬金噸硫酸鎳項(xiàng)目 | 182,995.72 | 65,000.00 | 17,788.42 | 27.37% |
| 3 | 廣西南部基地年產(chǎn) 8萬金噸高冰鎳項(xiàng)目 | 72,993.39 | 56,000.00 | 21,198.58 | 37.85% |
| 4 | 貴州開陽基地年產(chǎn) 20萬噸磷酸鐵項(xiàng)目 | 231,115.28 | 97,500.00 | 78,000.00 | 80.00% |
| 5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 199,500.00 | 199,500.00 | 128,186.00 | 64.25% |
| 合計(jì) | 1,109,371.92 | 668,000.00 | 427,287.11 | 63.97% |
公司對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額調(diào)整是基于公司募集資金凈額低于原計(jì)劃投入募投項(xiàng)目金額的實(shí)際情況，以及為保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施做出的決策，本次調(diào)整不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
四、審議程序
公司于 2022年 12月 8日召開第一屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施和募集資金等實(shí)際情況，調(diào)整各募投項(xiàng)目募集資金使用金額。公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。
上述事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
五、專項(xiàng)意見說明
（一）獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，獨(dú)立董事一致認(rèn)為：基于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額低于原計(jì)劃投入募投項(xiàng)目金額的情況，為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。該事項(xiàng)履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
因此，獨(dú)立董事一致同意本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額。
（二）保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，該事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，且履行了必要的審批程序。公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的事項(xiàng)無異議。
六、備查文件
1.公司第一屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議；
2.公司獨(dú)立董事會(huì)關(guān)于第一屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見； 3.公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；
4.華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于中偉新材料股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金使用金額的核查意見。
特此公告。
中偉新材料股份有限公司 董 事 會(huì)
二〇二二年十二月九日
關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項(xiàng)目 獨(dú)立董事
