證券代碼：300416 證券簡(jiǎn)稱：蘇試試驗(yàn) 公告編號(hào)：2022-063 債券代碼：123060 債券簡(jiǎn)稱：蘇試轉(zhuǎn)債

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蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于 2022年 12月 5日以郵件、微信方式發(fā)出，會(huì)議于 2022年 12月 7日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開。會(huì)議由鐘瓊?cè)A董事長(zhǎng)主持。會(huì)議應(yīng)到董事 5人，親自參加董事 5人，其中獨(dú)立董事黃德春先生以通訊方式參加。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等列席會(huì)議，符合公司法及公司章程的規(guī)定。

會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》

基于募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為搶抓新能源汽車行業(yè)、第五代移動(dòng)通訊行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇，進(jìn)一步提高募集資金使用效率，經(jīng)謹(jǐn)慎論證，公司擬將“面向集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈的全方位可靠度驗(yàn)證與失效分析工程技術(shù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”中尚未使用募集資金 25,258.37萬(wàn)元及其利息收入全部用于“新能源汽車產(chǎn)品檢測(cè)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”和“第五代移動(dòng)通信性能檢測(cè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目”。

受益于集成電路產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司繼續(xù)看好“面向集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈的全方位可靠度驗(yàn)證與失效分析工程技術(shù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的發(fā)展前景，該項(xiàng)目將由公司以自有資金繼續(xù)投入實(shí)施。

本次變更部分募集資金用途是有利于優(yōu)化資源配置，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》（2022-065）。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司出具了核查意見。

此議案經(jīng)與會(huì)董事審議，表決結(jié)果：5票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于新增募集資金專用賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》 由于公司變更部分募集資金用途暨新增“新能源汽車產(chǎn)品檢測(cè)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”和“第五代移動(dòng)通信性能檢測(cè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目”，為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司新增募集資金專用賬戶，并由公司、保薦機(jī)構(gòu)及開立募集資金專用賬戶的銀行簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)開立募集資金專戶、簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議以及辦理其他相關(guān)事宜，包括但不限于確定及簽署募集資金專項(xiàng)賬戶需簽署的相關(guān)協(xié)議及文件等。

新增的募集資金專戶僅用于新增募投項(xiàng)目所運(yùn)用募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。公司將根據(jù)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

此議案經(jīng)與會(huì)董事審議，表決結(jié)果：5票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為滿足國(guó)內(nèi)集成電路測(cè)試領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)需求，進(jìn)一步優(yōu)化公司在集成電路測(cè)試領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，保持行業(yè)領(lǐng)先地位優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司與蘇試宜特（上海）檢測(cè)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海宜特”）協(xié)同發(fā)展的目標(biāo)，結(jié)合集成電路產(chǎn)業(yè)資本密集型的行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，以及公司發(fā)展規(guī)劃與實(shí)際情況，公司擬引進(jìn)長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新二期（上海）私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、海南蘇崖巽風(fēng)投資中心（有限合伙）、中小企業(yè)發(fā)展基金（江蘇有限合伙貳號(hào)）、上海鎰源企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等外部投資者，并由公司、實(shí)際控制人鐘瓊?cè)A先生、高管團(tuán)隊(duì)持股平臺(tái)、上海宜特持股平臺(tái)共同對(duì)上海宜特實(shí)施增資，公司放棄本次增資的部分優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。本次共增資 38,000萬(wàn)元，增資完成后上海宜特注冊(cè)資本將由 14,762.0460萬(wàn)元增加至 21,774.0179萬(wàn)元，公司持有上海宜特的股權(quán)比例將由 90%下降至 69.4915%。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-066）。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司出具了核查意見。

關(guān)聯(lián)董事鐘瓊?cè)A先生，趙正堂先生已回避本議案表決。

此議案經(jīng)與會(huì)董事審議，表決結(jié)果：3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)《關(guān)于召開 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

經(jīng)審議，公司董事會(huì)一致同意，公司擬于 2022年 12月 23日召開 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召開 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-067）的具體內(nèi)容詳見公司信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

此議案經(jīng)與會(huì)董事審議，表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年 12月 7日

關(guān)鍵詞： 募集資金 蘇試試驗(yàn) 臨時(shí)股東大會(huì)