證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 公告編號：2022-081

魯銀投資集團股份有限公司

關于召開2022年第八次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 股東大會召開日期：2022年11月14日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第八次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年11月14日 14點30分

召開地點：濟南市高新區(qū)舜華路 2000號舜泰廣場 2號樓 19層第二會議室 (五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年11月14日

至2022年11月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司十屆董事會第四十三次會議審議通過，內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1．凡出席現(xiàn)場會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。外地股東可用信函或傳真方式登記。

2．登記時間及地點

登記時間：2022 年11月11日上午9：00-11：00，下午 1：00-5：00 登記地點：濟南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場2號樓19層董事會辦公室 六、 其他事項

聯(lián)系地址：濟南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場2號樓19層

聯(lián)系電話：0531-59596777 傳真：0531-59596767

郵編：250101 聯(lián)系人：唐猛、劉曉志

本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者交通、食宿費用自理。

七、 特別提醒

新冠肺炎疫情防控期間，請各位股東、委托代理人關注防控政策，鼓勵通過網(wǎng)絡投票方式參會。確需現(xiàn)場參會的，請佩戴口罩，并持48小時核酸檢測陰性證明。會議當天，公司將對參會者進行體溫測量和登記，體溫正常、7天內未到過中高風險地區(qū)者方可現(xiàn)場參會，否則不得參會。請予以配合。

特此公告。

魯銀投資集團股份有限公司董事會

2022年 10月 28日

附件1：授權委托書

? 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

魯銀投資集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月14

附件1：授權委托書

授權委托書

魯銀投資集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月14

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

關鍵詞： 股東大會 股東賬戶 授權委托書