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河南未來再生能源股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年9月23日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年9月18日以書面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長谷未來
6.會(huì)議列席人員：監(jiān)事、高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議 召開合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉谷未來為公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》 1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，選舉谷未來先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
經(jīng)核查，谷未來先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，符合擔(dān)任公司董事會(huì)董事長的任職要求。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于聘任谷未來先生為公司總經(jīng)理的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司高級(jí)管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定， 聘任谷未來先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
經(jīng)核查，谷未來先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，具備擔(dān)任公司總經(jīng)理的資格，符合擔(dān)任公司總經(jīng)理的任職要求。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于聘任張佳華女士為公司董事會(huì)秘書的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司高級(jí)管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定， 聘任張佳華女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
經(jīng)核查，張佳華女士不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，具備擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的資格，符合擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的任職要求。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于聘任耿春霞女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司高級(jí)管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定， 聘任耿春霞女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
經(jīng)核查，耿春霞女士不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，具備擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的資格，符合公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任職要求。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《河南未來再生能源股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》
河南未來再生能源股份有限公司
董事會(huì)
2022年 9月 27日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 會(huì)議召開 有關(guān)規(guī)定
