證券代碼：839003 證券簡稱：大眾能源 主辦券商：西南證券

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重慶大眾能源設(shè)備股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2021年 9月 14日

2.會議召開地點：重慶大眾能源設(shè)備股份有限公司會議室

3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：楊林

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 10人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)23,826,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2750%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事 5人，列席 5人；

2.公司在任監(jiān)事 3人，列席 3人；

3.公司董事會秘書列席會議；

4.公司高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議否決《關(guān)于董事會成員換屆選舉的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于第二屆董事會成員任期于本年 9月 20日屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司需進行董事會換屆選舉，現(xiàn)提名楊林、錢江、蔣毅、周仲、張貴花為第三屆董事會成員候選人。楊林、錢江、張貴花為連任，蔣毅為第二屆職工監(jiān)事，周仲為新任候選人,任期自公司股東大會審議通過之日至公司第三屆董事會任期屆滿。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；反對股數(shù)23,826,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,無需回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于非職工監(jiān)事成員換屆選舉的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于第二屆監(jiān)事會成員任期于本年 9月 20日屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司需進行監(jiān)事會換屆選舉，現(xiàn)提名熊坤海、董海寧為第三屆非職工監(jiān)事成員候選人。熊坤海為連任，董海寧為新任，任期自公司股東大會審議通過之日至公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 23,826,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,無需回避表決。

（三）審議通過《關(guān)于董事會成員換屆選舉提名的議案》

1.議案內(nèi)容：

直接持有大眾能源 15%股份的股東楊林，向董事會提出《關(guān)于董事會成員換屆選舉提名的議案》內(nèi)容如下：

1、《提名楊林為公司第三屆董事會董事候選人》

2、《提名錢江為公司第三屆董事會董事候選人》

3、《提名冉孟順為公司第三屆董事會董事候選人》

4、《提名蔣毅為公司第三屆董事會董事候選人》

5、《提名張貴花為公司第三屆董事會董事候選人》

此次五名候選人中楊林、錢江、張貴花為第二屆董事會成員，蔣毅為第二屆職工監(jiān)事，冉孟順為新任候選人。任期自公司股東大會審議通過之日至公司第三屆董事會任期屆滿。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 23,826,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,無需回避表決。

三、經(jīng)本次股東大會審議的董事、監(jiān)事、高級管理人員變動議案生效情況

四、備查文件目錄

《重慶大眾能源設(shè)備股份有限公司 2021 年第一次臨時股東大會會議決議》

重慶大眾能源設(shè)備股份有限公司

董事會

2022年 9月 27日

關(guān)鍵詞： 臨時股東大會 股東大會 股份總數(shù)