證券代碼：831804 證券簡稱：綠寶石 主辦券商：開源證券

(資料圖片僅供參考)

肇慶綠寶石電子科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年10月12日10:00-11:00。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

（七）會議地點

公司會議室（一）

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于推選彭雪梅女士為公司董事候選人的議案》

議案內(nèi)容：駱騏先生由于工作原因辭去公司董事一職，現(xiàn)推選彭雪梅女士為公司董事候選人。

（二）審議《關(guān)于審議公司第三屆董事會董事薪酬方案的議案》

議案內(nèi)容：經(jīng)全體董事討論，綜合考慮公司實際情況，同意公司第三屆董事會董事在任期內(nèi)的薪酬方案，具體如下：在公司任職的董事按其所在的崗位及所擔(dān)任的職位領(lǐng)取相應(yīng)的薪酬；其中，同時兼任高級管理人員的董事，以高級管理人員身份領(lǐng)取薪酬。

（三）審議《關(guān)于推選丁明均先生為公司監(jiān)事候選人的議案》

議案內(nèi)容：林牧先生由于工作原因，辭去公司監(jiān)事職務(wù)，現(xiàn)推選丁明均先生為公司監(jiān)事候選人。

（四）審議《關(guān)于審議公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案的議案》

議案內(nèi)容：經(jīng)全體監(jiān)事討論，綜合考慮公司實際情況，同意公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事在任期內(nèi)的薪酬方案，具體如下：在公司任職的監(jiān)事按其所在的崗位及所擔(dān)任的職位領(lǐng)取相應(yīng)的薪酬。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

（1）法人股東代表憑法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書、出席者身份證辦理登記；（2）個人股東持本人身份證辦理登記；（3）代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記；（4）辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。

（二）登記時間：2022年10月12日8：30

（三）登記地點：公司會議室（一）

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：如下

聯(lián)系人：董事會秘書 張秀

聯(lián)系電話：0758-2862871轉(zhuǎn)8087

傳真電話：0758-2862870

（二）會議費用：出席會議者交通、食宿費自理。

（三）臨時提案

臨時提案請于召開前10日提交。

五、備查文件目錄

1、公司第三屆董事會第九次會議決議。

2、公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議。

肇慶綠寶石電子科技股份有限公司董事會

2022年 9月 26日

關(guān)鍵詞： 會議召開 股權(quán)登記日 股東大會