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每日消息!這家支付機(jī)構(gòu)被央行罰款147萬(wàn)元！

發(fā)布時(shí)間：2022-09-26 16:40:18  |  來(lái)源：支付百科  


(資料圖)

近日，中國(guó)人民銀行上海分行行政處罰信息公開(kāi)表顯示，東方電子支付有限公司因違反商戶管理規(guī)定等，被央行警告并處罰款147萬(wàn)元。

具體違規(guī)事實(shí)如下：
1．違反商戶管理規(guī)定；
2．違反清算管理規(guī)定；
3．違反賬戶管理規(guī)定；
4．未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。
另外，相關(guān)責(zé)任人茅蔚被罰款3.4萬(wàn)元。前不久，東方電子支付因未按規(guī)定向外管局局報(bào)送月累計(jì)收支總額超過(guò)等值20萬(wàn)美元的客戶交易情況，被外管局責(zé)令改正，給予警告，處罰款12.5萬(wàn)元人民幣。2017年9月，東方電子支付同樣因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被央行處以罰款人民幣3萬(wàn)元。

東方電子支付成立于2008年3月7日，法人茅蔚，注冊(cè)資本1.213億元，于2011年5月獲得央行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證，持有互聯(lián)網(wǎng)支付牌照，去年5月份通過(guò)了支付牌照的續(xù)展。

關(guān)鍵詞： 管理規(guī)定 東方電子 支付業(yè)務(wù)

 

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