證券代碼：002432 證券簡(jiǎn)稱：九安醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-084 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司
(資料圖)
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任一、特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
二、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知情況：
公司董事會(huì)于2022年9月7日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召開本次股東大會(huì)的公告。
2、召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年 9月 22日下午 14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年 9月 22日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022年 9月 22日上午9:15至9:25，9:30至11:30 和下午13:00至15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2022年 9月 22日上午 9:15 至下午 15:00的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)召開地點(diǎn)：天津市南開區(qū)雅安道金平路三號(hào)天津九安醫(yī)療電子股份有限公司二樓會(huì)議室
4、召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
5、召集人：公司董事會(huì)
6、主持人：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理劉毅先生
7、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
三、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議總體情況
出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）304人，代表股份 121,049,460股，占上市公司總股份的 25.1427％。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì) 2人，代表股份 119,000,702股，占上市公司總股份的 24.7171％。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東302人，代表股份2,048,758股，占上市公司總股份的0.4255％。
4、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 303人，代表股份 2,051,558股，占上市公司總股份的 0.4261％。
其中，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 302人，代表股份 2,048,758股，占上市公司總股份的 0.4255％。
5、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。
四、議案審議情況
本次會(huì)議以記名投票的表決方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整自有資金委托理財(cái)額度的議案》
表決結(jié)果：同意120,200,053股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2983％；反對(duì)848,907股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7013％；棄權(quán)500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0004％。
其中，中小股東表決情況：同意 1,202,151股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 58.5970％；反對(duì) 848,907股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的41.3787％；棄權(quán) 500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0244％。
五、律師出具的法律意見
國(guó)浩律師（天津）事務(wù)所劉夢(mèng)時(shí)律師、王雅楠律師出席、見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，結(jié)論意見為：天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 2022序、表決結(jié)果等均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法、有效。
六、備查文件：
1．《天津九安醫(yī)療電子股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》 2. 《國(guó)浩律師（天津）事務(wù)所關(guān)于天津九安醫(yī)療電子股份有限公司（002432） 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》
天津九安醫(yī)療電子股份有限公司董事會(huì)
2022年 9月 23日
