CFi.CN訊：2022年 9月 19日，河北志晟信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“乙方”）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于擬簽訂對(duì)外投資協(xié)議的議案》，該議案表決情況為：同意 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。該投資協(xié)議具體內(nèi)容如下：

(資料圖)

一、交易概況

為加快秦皇島北戴河生命健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)，推進(jìn)智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展，公司擬與秦皇島北戴河新區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）簽訂對(duì)外投資協(xié)議，就雙方在秦皇島北戴河新區(qū)投資智慧養(yǎng)老設(shè)備生產(chǎn)制造項(xiàng)目達(dá)成初步合作意向，其中固定資產(chǎn)投資金額預(yù)計(jì)不低于 1.25億元。

二、交易對(duì)方及審批情況

（一）交易對(duì)方基本情況

1、名稱：秦皇島北戴河新區(qū)管理委員會(huì)

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：111303006746622468

3、住所地：河北省秦皇島北戴河新區(qū)十號(hào)街 1號(hào)創(chuàng)業(yè)基地

4、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司及下屬公司與秦皇島北戴河新區(qū)管理委員會(huì)均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）審批情況

鑒于目前合作意向中的固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)不低于金額 1.25億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 32.30%，根據(jù)《北京證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，上述交易經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)生效。如上述項(xiàng)目在后續(xù)開(kāi)展過(guò)程，固定資產(chǎn)投資金額高于 1.25億元，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)或凈資產(chǎn)的比例超過(guò) 50%情形，公司將屆時(shí)根據(jù)實(shí)際投資情況，提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

三、交易的主要內(nèi)容

（一）投資項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目名稱：智慧養(yǎng)老設(shè)備生產(chǎn)制造；

2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及規(guī)模：堅(jiān)持“構(gòu)建養(yǎng)老新生態(tài)，發(fā)展數(shù)字養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展理念，利用人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、康復(fù)輔具等技術(shù)，建立科技養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)化“六個(gè)一”工程（即研發(fā)中心、生產(chǎn)中心、展示中心、體驗(yàn)中心、運(yùn)營(yíng)中心、健康中心）。項(xiàng)目總占地面積約 50畝，固定資產(chǎn)投資不低于 1.25億元（包括廠房、設(shè)備以及土地出讓金等）。

（二）項(xiàng)目用地

1、甲方擬為乙方預(yù)留使用性質(zhì)為工業(yè)用地的土地約 20畝（具體以規(guī)劃條件書(shū)和土地出讓文件為準(zhǔn)），土地使用期限為 50年，具體依據(jù)規(guī)劃條件書(shū)為準(zhǔn)。

四、對(duì)公司的影響

1、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響：本協(xié)議基于公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃考慮，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司本年度業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

2、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響：本協(xié)議的簽署，旨在充分利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)資源，推進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展的重要舉措，對(duì)公司布局智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生積極影響,有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力與持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變化，對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次簽訂的協(xié)議為雙方基于合作意向而達(dá)成的，具體合作內(nèi)容和實(shí)施細(xì)節(jié)等根據(jù)具體情況進(jìn)一步協(xié)商確定。公司將密切關(guān)注協(xié)議相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展，并按照有關(guān)法律法規(guī)及時(shí)履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

（一）《河北志晟信息技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》 （二）《秦皇島北戴河新區(qū)智慧養(yǎng)老設(shè)備生產(chǎn)制造項(xiàng)目投資協(xié)議》

關(guān)鍵詞： 管理委員會(huì) 生產(chǎn)制造 關(guān)聯(lián)關(guān)系