證券代碼：870522 證券簡(jiǎn)稱：信隆行 主辦券商：開源證券
(資料圖)
上海信隆行信息科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年9月13日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)路 1687 號(hào) 1 號(hào)樓 4 樓 1412 室 3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年9月5日以書面及電子通訊方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：高云濤女士
6.會(huì)議列席人員：公司高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《選舉高云濤女士擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)》議案 1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉高云濤女士擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
高云濤女士不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《任命公司高級(jí)管理人員》議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，任命高云濤女士兼任公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任命王晨博先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。以上人員不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《上海信隆行信息科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》
上海信隆行信息科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 9月 13日
