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實(shí)時(shí)焦點(diǎn):信隆行(870522):第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

發(fā)布時(shí)間:2022-09-13 22:48:08  |  來(lái)源:中財(cái)網(wǎng)  

證券代碼:870522 證券簡(jiǎn)稱:信隆行 主辦券商:開源證券


(資料圖)

上海信隆行信息科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間:2022年9月13日

2.會(huì)議召開地點(diǎn):上海市楊浦區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)路 1687 號(hào) 1 號(hào)樓 4 樓 1412 室 3.會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式:2022年9月5日以書面及電子通訊方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人:高云濤女士

6.會(huì)議列席人員:公司高級(jí)管理人員

7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明:

本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

(二)會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人,出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

(一)審議通過(guò)《選舉高云濤女士擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)》議案 1.議案內(nèi)容:

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,選舉高云濤女士擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

高云濤女士不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象,不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。

2.議案表決結(jié)果:同意 5票;反對(duì) 0票;棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因:無(wú)

3.回避表決情況:

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況:

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

(二)審議通過(guò)《任命公司高級(jí)管理人員》議案

1.議案內(nèi)容:

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,任命高云濤女士兼任公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,任命王晨博先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書,任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。以上人員不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象,不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

2.議案表決結(jié)果:同意 5票;反對(duì) 0票;棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因:無(wú)

3.回避表決情況:

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況:

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《上海信隆行信息科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》

上海信隆行信息科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 9月 13日

關(guān)鍵詞: 會(huì)議召開 股東大會(huì) 公司章程

 

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