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(資料圖)
上海信隆行信息科技股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年9月13日
2.會議召開地點：上海市楊浦區(qū)長陽路 1687 號 1 號樓 4 樓 1412 室 3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年9月5日以書面及電子通訊方式發(fā)出
5.會議主持人：高云濤女士
6.會議列席人員：公司高級管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召集、召開、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《選舉高云濤女士擔任公司第三屆董事會董事長》議案 1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉高云濤女士擔任公司第三屆董事會董事長，任期自本次會議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿時止。
高云濤女士不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔任董事的情形。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《任命公司高級管理人員》議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，任命高云濤女士兼任公司總經(jīng)理及財務(wù)負責人，任命王晨博先生擔任公司董事會秘書，任期自本次會議通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿時止。以上人員不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《上海信隆行信息科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》
上海信隆行信息科技股份有限公司
董事會
2022年 9月 13日
