CFi.CN訊：（一）對外投資的基本情況
為培育發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力，打造新的經(jīng)
濟(jì)增長點(diǎn)，開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以下屬全資子公司唐山開灤化工科技有限公司（以下簡稱“化工科技公司”）為主體，與河北動墨科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“河北動墨合伙企業(yè)”）共同組建合資公司，建設(shè)高速動模型測試中心項(xiàng)目。
(資料圖)
項(xiàng)目公司注冊地位于唐山市開平區(qū)，注冊資本 1,400萬元。項(xiàng)目
總投資 6,968.07萬元，占地面積約 37.43畝，使用中科院力學(xué)所專利技術(shù)，建設(shè)總長度 1,200m（其中試驗(yàn)段約 700米）的高速動模型試
驗(yàn)測試平臺。
（二）董事會審議情況
2022年 9月 13日，公司第七屆董事會第五次臨時(shí)會議以通訊表
決方式召開，應(yīng)出席會議的董事 9人，實(shí)際出席會議的董事 9人，會議以 9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司
關(guān)于以唐山開灤化工科技有限公司為主體出資設(shè)立合資子公司建設(shè)
高速動模型測試中心項(xiàng)目的議案》。
由于該項(xiàng)目投資未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%，根據(jù)
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
（三）監(jiān)事會審議情況
2022年 9月 13日，公司第七屆監(jiān)事會第四次臨時(shí)會議以通訊表
決方式召開，應(yīng)出席會議的監(jiān)事 5人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事 5人，會議以 5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司
關(guān)于以唐山開灤化工科技有限公司為主體出資設(shè)立合資子公司建設(shè)
高速動模型測試中心項(xiàng)目的議案》。
（四）本次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
