證券代碼：833444 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華恒股份 主辦券商：南京證券

(資料圖)

昆山華恒焊接股份有限公司

關(guān)于2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

昆山華恒焊接股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）原定于2022年9月20日召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為 2022年 9月 16日，有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)詳見(jiàn)公司于2022年8月30日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）》（公告編號(hào)：2022-082），于2022年9月8日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》（公告編號(hào)：2022-083）、《關(guān)于2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)延期公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）》（公告編號(hào)：2022-102）。

二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

（一）提案程序

2022年9月8日，公司董事會(huì)收到單獨(dú)持有68.32%股份的股東上海華恒企業(yè)管理有限公司書(shū)面提交的《關(guān)于 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，提請(qǐng)?jiān)?022年9月20日召開(kāi)的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)中增加臨時(shí)提案。

（二）臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

1、《關(guān)于更正2019年、2020年年度報(bào)告及摘要的議案》

因公司對(duì)前期財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正，根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《昆山華恒焊接股份有限公司前期重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》（大華核字[2022]006908號(hào)），為確保公司年度報(bào)告信息披露的準(zhǔn)確性，結(jié)合前期財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)差錯(cuò)及有關(guān)情況，對(duì)公司 2019年、2020年年度報(bào)告及年報(bào)摘要相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行更正。詳見(jiàn)同日披露的相關(guān)更正后的年度報(bào)告及摘要。

2、《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

詳見(jiàn)《華恒股份：關(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》（公告編號(hào)：2022-086）。

3、《關(guān)于更正2021年年度報(bào)告及摘要、2022年半年度報(bào)告的議案》 因公司對(duì)前期財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正，根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《昆山華恒焊接股份有限公司前期重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》（大華核字[2022]0012632號(hào)）、《昆山華恒焊接股份有限公司審計(jì)報(bào)告》（大華審字[2022]0017549號(hào)），為確保公司 2021年年度報(bào)告及摘要、2022年半年度報(bào)告信息披露的準(zhǔn)確性，結(jié)合前期財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)差錯(cuò)及有關(guān)情況，對(duì)公司 2021年年度報(bào)告及摘要、 2022年半年度報(bào)告相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行更正。詳見(jiàn)同日披露的相關(guān)更正后的公告。

4、《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》

5、《關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出〈非經(jīng)常性損益鑒證報(bào)告〉》的議案》

6、《會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》

（三）審查意見(jiàn)說(shuō)明

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為股東上海華恒企業(yè)管理有限公司符合提案人資格，提案時(shí)間及程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，臨時(shí)提案的內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，公司董事會(huì)同意將股東上海華恒企業(yè)管理有限公司提出的臨時(shí)提案提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2022年8月30日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、調(diào)整后的公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案》

（二）審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市事宜的議案》

（三）審議《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及可行性方案的議案》

（四）審議《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票前滾存未分配利潤(rùn)分配方案的議案》

（五）審議《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的相關(guān)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

（六）審議《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)預(yù)案的議案》

（七）審議《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市后未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

（八）審議《關(guān)于欺詐上市賠償投資者損失及回購(gòu)股份的承諾的議案》 （九）審議《關(guān)于公司及相關(guān)責(zé)任主體就向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市進(jìn)行承諾并接受約束的議案》

（十）審議《關(guān)于制定〈公司章程（草案）〉（于北京證券交易所上市后適用）的議案》

（十一）審議《關(guān)于制定公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市后適用的系列制度的議案》

（十二）審議《關(guān)于公司設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶并簽署〈募集資金三方監(jiān)管協(xié)議〉的議案》

（十三）審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市中介機(jī)構(gòu)的議案》 （十四）審議《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市相關(guān)決議有效期為12個(gè)月的議案》

（十五）審議《公司2022年半年度報(bào)告》

（十六）審議《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

（十七）審議《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案》

（十八）審議《關(guān)于擬認(rèn)定核心技術(shù)人員進(jìn)行公示并征求意見(jiàn)的議案》 （十九）審議《關(guān)于更正2019年、2020年年度報(bào)告及摘要的議案》

（二十）審議《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

（二十一）審議《關(guān)于更正2021年年度報(bào)告及摘要、2022年半年度報(bào)告的議案》 （二十二）審議《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》

（二十三）審議《關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出〈非經(jīng)常性損益鑒證報(bào)告〉》的議案》 （二十四）審議《會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》 上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為（一）、（十）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號(hào)為（一）、（三）、（四）、（六）； 上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案,議案序號(hào)為（十七）；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案，議案序號(hào)為（一）。

五、備查文件目錄

（一）《昆山華恒焊接股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》 （二）《關(guān)于2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》

昆山華恒焊接股份有限公司

董事會(huì)

2022年9月8日

關(guān)鍵詞： 公開(kāi)發(fā)行股票 臨時(shí)股東大會(huì) 證券交易所