證券代碼：002976 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞瑪精密 公告編號(hào)：2022-062 蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

(資料圖)

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于 2022年 9月 7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2022年 9月 7日以電話通知方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳曉敏先生召集和主持，應(yīng)到董事 5人，實(shí)到董事 5人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議，以投票表決方式通過(guò)了以下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于簽署股權(quán)收購(gòu)框架性協(xié)議的議案》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他備查文件。

特此公告。

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年 9月 8日

關(guān)鍵詞： 股份有限公司 董事會(huì)會(huì)議 公司董事會(huì)