證券代碼：838927 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)文股份 主辦券商：國(guó)融證券

國(guó)文電氣股份有限公司

股票定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2022年7月28日，國(guó)文電氣股份有限公司2022年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《國(guó)文電氣股份有限公司股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)》，現(xiàn)就認(rèn)購(gòu)事宜安排如下：

一、現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排

根據(jù)《公司章程》和審議本次股票定向發(fā)行的股東大會(huì)決議內(nèi)容，本次發(fā)行現(xiàn)有股東無(wú)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排。

二、其他投資者認(rèn)購(gòu)程序

（一）其他投資者認(rèn)購(gòu)安排

序號(hào)	認(rèn)購(gòu)人名稱	擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）	認(rèn)購(gòu)價(jià)格（元/股）	擬認(rèn)購(gòu)金額（元）	認(rèn)購(gòu)方式
1	保定金質(zhì)股權(quán)投資基金中心(有限合伙)	7,407,407	1.35	10,000,000	現(xiàn)金
合計(jì)	-	7,407,407	-	10,000,000	-

（二）其他投資者繳款時(shí)間

繳款起始日	2022年 8月 17日
繳款截止日	2022年 8月 19日

（三）認(rèn)購(gòu)程序：

1、2022年8月17日（含當(dāng)日）至2022年8月19日（含當(dāng)日），認(rèn)購(gòu)對(duì)象必須將本次股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)資金足額匯入或轉(zhuǎn)至公司本次股票定向發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶。

2、完成繳款后，認(rèn)購(gòu)對(duì)象需將銀行匯款底單掃描件或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬電子回單截圖發(fā)送至公司聯(lián)系人處，同時(shí)需要通過(guò)電話方式與公司聯(lián)系人確認(rèn)。

3、截至2022年8月19日（含當(dāng)日）17:00，認(rèn)購(gòu)對(duì)象未將認(rèn)購(gòu)資金足額匯至公司指定賬戶的，視為放棄本次股份認(rèn)購(gòu)。

4、若認(rèn)購(gòu)對(duì)象于繳款截止日前足額繳齊認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)期提前結(jié)束。

（四）認(rèn)購(gòu)成功的確認(rèn)方法：

2022年8月 19日（含當(dāng)日）17:00，公司收到本次股份認(rèn)購(gòu)資金的匯款底單或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬電子回單，并確認(rèn)認(rèn)購(gòu)對(duì)象的認(rèn)購(gòu)資金到賬無(wú)誤后，以電話或電子郵件的方式通知認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)成功。

三、繳款賬戶

戶名	國(guó)文電氣股份有限公司
開(kāi)戶行	中國(guó)銀行保定市西城支行
賬號(hào)	100848897868

銀行對(duì)增資款繳款的要求：1、認(rèn)購(gòu)對(duì)象匯入認(rèn)購(gòu)資金時(shí)，收款人戶名、開(kāi) 戶行及賬號(hào)應(yīng)和上述繳款賬戶信息一致；2、匯款對(duì)象應(yīng)與認(rèn)購(gòu)對(duì)象名稱一致， 不得使用他人賬戶代匯認(rèn)購(gòu)款；3、匯款時(shí)請(qǐng)?jiān)趨R款用途處注明“投資款”字樣，匯款金額嚴(yán)格按照認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量所需認(rèn)購(gòu)款金額匯入，請(qǐng)勿多匯或少匯。

四、其他注意事項(xiàng)

1、公司提醒認(rèn)購(gòu)方與銀行核實(shí)匯款所需的相關(guān)手續(xù)，考慮資金在途時(shí)間，確保認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)能夠在規(guī)定的截止時(shí)間之前匯至本次股票定向發(fā)行指定入資賬戶。

2、匯款相關(guān)手續(xù)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)方自理，不得在認(rèn)購(gòu)資金內(nèi)扣除；若有超額認(rèn)購(gòu)資金，公司將在認(rèn)購(gòu)資金到賬且完成本次定向發(fā)行股票登記手續(xù)后將超額部分退回認(rèn)購(gòu)方。

3、對(duì)于收到認(rèn)購(gòu)方的銀行匯款回單，但未收到銀行出具的匯款到賬入賬單的，公司將與銀行、認(rèn)購(gòu)方確認(rèn)未能及時(shí)到賬的原因，并盡快給予協(xié)調(diào)解訣。

4、對(duì)于認(rèn)購(gòu)方在認(rèn)購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的任何問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)與公司聯(lián)系，以保證認(rèn)購(gòu)的順利完成。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人姓名	魏凌霄
電話	0312-3378111
傳真	0312-3111529
聯(lián)系地址	保定市北二環(huán) 5699號(hào)大學(xué)科技園 1號(hào)樓 B 區(qū) 202室

六、備查文件

1、《國(guó)文電氣股份有限公司2022年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》； 2、國(guó)文電氣股份有限公司2022年第一次股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)（修訂稿）。

特此公告。

國(guó)文電氣股份有限公司

董事會(huì)

2022年8月12日

關(guān)鍵詞： 認(rèn)購(gòu)資金 定向發(fā)行 股份有限公司