原標題:國能日新:第二屆董事會第十次會議決議公告
證券代碼：301162 證券簡稱：國能日新 公告編號：2022-022
【資料圖】
國能日新科技股份有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國能日新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議通知于 2022年 8月 4日以書面或通訊的方式送達全體董事。本次會議于 2022年 8月 9日在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事 8人，實際出席董事 8人。
本次會議由董事長雍正先生召集并主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。
本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于申請銀行授信額度的議案》
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要，公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行申請不超過人民幣 5,000萬元（含本數(shù)）的綜合授信額度，業(yè)務(wù)范圍包括但不限于辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。本次申請銀行綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)的有效期為一年，自公司與銀行簽訂協(xié)議之日起計算，在授權(quán)期限內(nèi)，綜合授信額度可循環(huán)使用。
公司董事會授權(quán)董事長或其授權(quán)代表代表公司與銀行簽署上述授信額度內(nèi)的全部法律文件。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準，具體使用金額公司將視運營資金的實際需求確定。
具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于申請銀行授信額度的公告》。
表決結(jié)果：同意 8票；反對 0票；棄權(quán) 0票；該項議案獲審議通過。
三、備查文件
1、第二屆董事會第十次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
國能日新科技股份有限公司
董事會
2022年 8月 11日
