原標(biāo)題:中南建設(shè):2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：000961 證券簡(jiǎn)稱：中南建設(shè) 公告編號(hào)：2022-123 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

(資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：

1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)通過決議的情形。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、召集人：第八屆董事會(huì)

2、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山西路1068號(hào)聯(lián)強(qiáng)國(guó)際廣場(chǎng)A座9樓 4、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年 8月 5日（星期五）下午 15：00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所（簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2022年 8月 5日上午 9:15~9:25和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為 2022年 8月 5日上午 9:15~下午15:00

5、主持人：陳錦石董事長(zhǎng)

6、合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定

7、會(huì)議出席具體情況：

分類	人數(shù)	代表股份數(shù)	占有表決權(quán)總股份數(shù)比例
現(xiàn)場(chǎng)出席	5	2,089,674,884	54.61%
網(wǎng)絡(luò)投票	53	58,452,954	1.53%
總體出席	58	2,148,127,838	56.14%

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了會(huì)議。

二、會(huì)議決議和表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了《關(guān)于為廣西潤(rùn)鴻等公司提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于為中南安裝提供擔(dān)保的議案》。

1、總體表決情況

議案序號(hào)	議案名稱	表決意見
同意	反對(duì)	棄權(quán)
股數(shù)	比例	股數(shù)	比例	股數(shù)	比例
1.00	關(guān)于為廣西潤(rùn)鴻等公司提供擔(dān)保的議案	2,144,561,669	99.834 0%	3,564,869	0.1660%	1,300	0.0001%
2.00	關(guān)于為中南安裝提供擔(dān)保的議案	56,123,885	94.061 5%	3,543,369	5.9385%	0	0%

分別持股 2,071,061,687股、14,413,997股和 2,984,900股的關(guān)聯(lián)股東中南城市建設(shè)投資有限公司、陳昱含和辛琦，回避表決議案 2。

2、中小投資者單獨(dú)計(jì)票表決情況

議案序號(hào)	議案名稱	表決意見
同意	反對(duì)	棄權(quán)
股數(shù)	比例	股數(shù)	比例	股數(shù)	比例
1.00	關(guān)于為廣西潤(rùn)鴻等公司提供擔(dān)保的議案	54,886,785	93.8991%	3,564,869	6.0987%	1,300	0.0022%
2.00	關(guān)于為中南安裝提供擔(dān)保的議案	54,909,585	93.9381%	3,543,369	6.0619%	0	0%

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：君合律師事務(wù)所上海分所

2、律師姓名：蔡敬、趙丹妮

3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序以及表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

特此公告。

江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì) 二○二二年八月六日

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 中南建設(shè) 臨時(shí)股東大會(huì)