原標(biāo)題:德信科技:董事、監(jiān)事?lián)Q屆公告
證券代碼：839547 證券簡稱：德信科技 主辦券商：國融證券
北京德信德勝科技股份有限公司董事、監(jiān)事?lián)Q屆公告
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、換屆基本情況
（一）董事?lián)Q屆的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于 2022年 8月 1日審議并通過：
提名苑德彬先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份6,163,000股，占公司股本的 49.43%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
提名蘇陽先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
提名彭璐女士為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
提名劉立哲先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
提名蘇才杰先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
（二）首次任命董監(jiān)高人員履歷
劉立哲先生，1986年 11月生，碩士學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2012年7月至 2015年 4月，就職于威盛電子（中國）有限公司，擔(dān)任工程師；2015年 5月至2016年 2月，就職于英特爾（中國）有限公司，擔(dān)任工程師；2016年 3月至 2017年 2月，就職于中植產(chǎn)業(yè)投資有限公司，擔(dān)任副總監(jiān)；2017年 3月至 2018年 2月，就職于深圳市哲靈投資有限公司，擔(dān)任投資總監(jiān)；2018年 3月至 2021年 11月，就職于珠海灝翊恒誠股權(quán)投資有限公司，擔(dān)任投資總監(jiān)；2021年 12月至今，就職于西安龍鼎投資管理有限公司，擔(dān)任投資總監(jiān)。
蘇才杰先生，1986年 11月生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2011年7月至 2017年 3月，就職于上海漢得信息技術(shù)股份有限公司，擔(dān)任高級(jí)咨詢顧問；2017年 4月至 2019年 4月，就職于上海尚沛信息科技有限公司，擔(dān)任合伙人；2019年 4月至今，就職于北京德信德勝科技股份有限公司，擔(dān)任執(zhí)行副總裁。
（二）非職工代表監(jiān)事?lián)Q屆的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于 2022年8月 1日審議并通過：
提名吳穎琦女士為公司監(jiān)事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
提名李雪松先生為公司監(jiān)事，任職期限三年，本次換屆尚需提交 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
（二）首次任命董監(jiān)高人員履歷
吳穎琦女士，1978年 4月生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2004年5月至 2007年 5月，就職于清華同方股份有限公司計(jì)算機(jī)事業(yè)部，擔(dān)任財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)；2007年 7月至 2016年 9月，就職于上海漢得信息技術(shù)股份有限公司，擔(dān)任高級(jí)咨詢顧問；2016年 12月至 2019年 4月，就職于上海尚沛信息科技有限公司，擔(dān)任法定代表人；2019年 4月至今，就職于北京德信德勝科技股份有限公司，擔(dān)任執(zhí)行副總裁。
李雪松先生，1977年 11月生，碩士學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2003年6月至 2010年 7月，就職于秦皇島首秦材料有限公司，擔(dān)任會(huì)計(jì)主管；2010年 8月至2011年 4月，就職于上海懷思信息技術(shù)有限公司，擔(dān)任咨詢顧問；2011年 5月至 2020年 9月，就職于上海漢得信息技術(shù)股份有限公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問/高級(jí)經(jīng)理/集團(tuán)財(cái)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理；2020年 9月至 2021年 5月，就職于奇秦科技（北京）股份有限公司，擔(dān)任裝備制造行業(yè)咨詢總監(jiān)；2021年 5月至今，就職于北京德信德勝科技股份有限公司，擔(dān)任執(zhí)行副總裁。
（三）換屆的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 2022年第一次職工代表大會(huì)于 2022年 8月 1日審議并通過：
選舉李楠女士為公司職工代表監(jiān)事，任職期限三年，自 2022年 8月 1日起生效。
上述選舉人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
（二）首次任命董監(jiān)高人員履歷
李楠女士，1980年 2月生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2003年 8月至 2005年 9月，就職于中創(chuàng)投資有限公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；2005年 10月至 2012年1月，就職于用友軟件股份有限公司北京分公司，擔(dān)任銷售經(jīng)理；2012年 2月至 2016年 1月，就職于上海達(dá)美信息技術(shù)有限公司，擔(dān)任高級(jí)銷售經(jīng)理；2016年 1月至 2019年 4月，就職于上海漢得信息技術(shù)股份有限公司，擔(dān)任銷售總監(jiān)；2019年 4月至 2021年 3月，就職于奇秦科技（北京）股份有限公司，擔(dān)任高級(jí)銷售經(jīng)理；2021年 3月至2021年 8月，就職于廣州漢碩信息科技有限公司，擔(dān)任銷售合伙人；2021年 8月至今，就職于北京德信德勝科技股份有限公司，擔(dān)任首席營銷官。
二、換屆對(duì)公司產(chǎn)生的影響
（一）任職資格
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。
本次換屆不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形。
（二）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：
本次換屆為任期屆滿正常換屆，符合《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，符合公司治理要求，不會(huì)隊(duì)公司生產(chǎn)與經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件
1、《北京德信德勝科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》 2、《北京德信德勝科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》 3、《北京德信德勝科技股份有限公司 2022年第一次職工代表大會(huì)決議》
北京德信德勝科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 3日
