原標(biāo)題:渝網(wǎng)科技:第二屆董事會第二十五次會議決議公告

【資料圖】

證券代碼：872747 證券簡稱：渝網(wǎng)科技 主辦券商：開源證券

江西渝網(wǎng)科技股份有限公司

第二屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年8月1日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年7月25日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：孫明濤

6.會議列席人員：無

7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部 門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 7人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

董事漆梓楠因工作原因缺席，未委托其他董事代為表決。

董事蔣德嵩因工作原因缺席，未委托其他董事代為表決。

董事鎖進(jìn)因身體原因缺席，委托董事孫明濤代為表決。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于擬修訂公司章程》議案

1.議案內(nèi)容：

詳見公司2022年8月3日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于擬修訂公司章程公告》（公告編號：2022-031）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避情況。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于提名鎖杰為公司董事》議案

1.議案內(nèi)容：

詳見公司2022年8月3日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高級管理人員任免公告》（公告編號：2022-033）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

公司現(xiàn)任獨立董事李光爐對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避情況。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于任命孫明濤為公司總經(jīng)理》議案

1.議案內(nèi)容：

詳見公司2022年8月3日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高級管理人員任免公告》（公告編號：2022-033）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

公司現(xiàn)任獨立董事李光爐對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避情況。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于提請召開 2022年第二次臨時股東大會》議案 1.議案內(nèi)容：

詳見公司2022年8月3日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2022-035）

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及回避情況。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《江西渝網(wǎng)科技股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議》

江西渝網(wǎng)科技股份有限公司

董事會

2022年 8月 3日

關(guān)鍵詞： 股東大會 會議召開 股份轉(zhuǎn)讓