原標題:洪盛源:第二屆董事會第十三次會議決議公告
(相關(guān)資料圖)
證券代碼：872776 證券簡稱：洪盛源 主辦券商：財信證券
湖南洪盛源油茶科技股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年7月29日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場會議
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年7月26日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：向紀華
6.會議列席人員：無
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立子公司》的議案
1.議案內(nèi)容：
洪盛源擬投資成立懷化市洪江區(qū)洪享薈排幫茶油有限公司，注冊資本120萬元，公司占股51%（61.2萬元）；注冊地：湖南省懷化市洪江區(qū)桂花園鄉(xiāng)川山村仁園小區(qū)11棟111號；法定代表人：曹忠杰；經(jīng)營范圍：食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以批準文件或許可證為準）一般項目：油料種植、品牌管理；市場營銷策劃；組織文化藝術(shù)交流活動；文化場館管理服務；個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務；廣告設(shè)計、代理；廣告發(fā)布；會議及展覽服務；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)形象策劃；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；包裝服務；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；大數(shù)據(jù)服務；居民日常生活服務；旅游開發(fā)項目策劃咨詢（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
湖南洪盛源油茶科技股份有限公司第二屆第十三次會議決議
湖南洪盛源油茶科技股份有限公司
董事會
2022年 8月 2日
