原標題:ST凱撒:關于二〇二二年第四次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知
證券代碼：000796 證券簡稱：ST凱撒 公告編號：2022-058 債券代碼：112532 債券簡稱：17凱撒03
凱撒同盛發(fā)展股份有限公司
關于二〇二二年第四次臨時股東大會增加臨時提案的
補充通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
凱撒同盛發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）經第九屆董事會第四十三次會議審議決定于2022年6月24日召開公司二〇二二年第四次臨時股東大會，相關通知詳見于2022年6月9日巨潮資訊網披露的相關公告。
2022年6月13日，公司董事會收到公司股東凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司（以下簡稱“凱撒世嘉”）《關于增加凱撒旅業(yè)股東大會臨時提案的函》，提議將《關于公司與關聯方簽署<公司債券場外兌付協(xié)議>暨關聯交易的議案》作為臨時提案，提交公司2022年第四次臨時股東大會審議，議案的具體內容詳見巨潮資訊www.cninfo.com.cn今日公告。
根據公司《股東大會議事規(guī)則》第三章第十八條：“單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。”經公司董事會核查，凱撒世嘉持有178,414,088股股份，占公司總股本的22.22%，提案人資格、提案時間及提案程序符合相關法律法規(guī)、《公司章程》和公司《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，提案內容未超出股東大會職權范圍。因此，公司董事會將凱撒世嘉提議的上述臨時提案列入公司2022年第四次臨時股東大會審議事項。增加該項臨時提案后，公司2022年第四次臨時股東大會審議事項將進行相應調整。公司獨立董事就本次關聯交易事項進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。
除增加上述臨時提案外，公司披露的《關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知》中會議召開時間、召開地點、股權登記日等事項均保持不變。現將增加臨時提案后的2022年第四次臨時股東大會會議召開相關事宜通知如下： 一、會議召開的基本情況
㈠股東大會屆次：二〇二二年第四次臨時股東大會
㈡股東大會召集人：公司董事會，公司二〇二二年第四次臨時股東大會會議的召開已經公司第九屆董事會第四十三次會議審議通過
㈢會議召開合法性、合規(guī)性：本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定
㈣召開時間：現場會議時間為2022年6月24日（星期五）下午15:00；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2022年6月24日上午
9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的時間為2022年6月24日9:15-15:00。
㈤會議召開方式：采取現場會議與網絡投票相結合
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯網系統(tǒng)投票中的一種。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
㈥會議的股權登記日：2022年6月17日
㈦會議出席對象
1. 2022年6月17日下午收市后在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師及公司董事會邀請的其他人員。
㈧現場會議地點：海南省海口市國瑞大廈C座29層
二、會議審議事項
1、審議事項
表一：本次股東大會提案名稱及編碼表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關于轉讓海南微凱創(chuàng)新實業(yè)發(fā)展有限公司股權暨關聯交易的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關于修訂<凱撒同盛發(fā)展股份有限公司投資管理規(guī)定>的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關于公司與關聯方簽署<公司債券場外兌付協(xié)議>暨關聯交易的議案》 | √ |
2、披露情況
上述議案已經公司第九屆董事會第四十三次會議審議通過，詳細內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九屆董事會第四十三次會議決議公告》、《關于轉讓海南微凱創(chuàng)新實業(yè)發(fā)展有限公司股權暨關聯交易的公告》、《凱撒同盛發(fā)展股份有限公司投資管理規(guī)定》以及《關于公司與關聯方簽署<公司債券場外兌付協(xié)議>暨關聯交易的公告》。
三、現場股東大會會議登記辦法
㈠登記方式：直接到公司登記或信函、傳真登記；本次股東大會不接受電話方式登記。
㈡會議登記時間：2022年6月22日9：00—11：30，14：00—17：00
㈢登記地點：海南省海口市國瑞大廈C座29層
㈣登記辦法
1.法人股東：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書（附件）和法人股東帳戶卡到公司登記。
2.個人股東：個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東帳戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東帳戶卡到公司登記。
㈤會議聯系方式
會務聯系人：余晴雨
聯系電話：0898-31274332
傳真號碼：0898-31274332
電子郵箱：tosun@caissa.com.cn
公司地址：海南省海口市國瑞大廈C座29層
郵政編碼: 570100
本次會議時間半天,出席會議股東的食宿及交通費用自理。
四、參與網絡投票股東的身份認證與投票程序
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（網絡投票操作流程詳見附件1） 五、備查文件
第九屆董事會第四十三次會議決議公告
特此公告。
附件：1、參加網絡投票的具體操作流程
2、二〇二二年第四次臨時股東大會授權委托書
凱撒同盛發(fā)展股份有限公司董事會
2022年6月15日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360796
2、投票簡稱：凱撒投票
3、填報表決意見
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
| 投給勾選人的選舉票數 | 填報 |
| 對候選人A投X1票 | X1票 |
| 對候選人A投X1票 | X2票 |
| … | … |
| 合計 | 不超過該股東擁有的選舉票數 |
股東可以將所擁有的選舉票數在候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，差額選舉時，所投人數不得超過應選人數。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2022年6月24日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年6月24日9：15-15：00。
股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
凱撒同盛發(fā)展股份有限公司
二〇二二年第四次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人/本單位出席凱撒同盛發(fā)展股份有限公司二〇二二年第四次臨時股東大會，受托人對會議審議事項具有表決權，本人對會議審議事項投票指示如下表：
一、表決指示
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 1.00 | 《關于轉讓海南微凱創(chuàng)新實業(yè)發(fā)展有限公司股權暨關聯交易的議案》 | √ | |||
| 2.00 | 《關于修訂<凱撒同盛發(fā)展股份有限公司投資管理規(guī)定>的議案》 | √ | |||
| 3.00 | 《關于公司與關聯方簽署<公司債券場外兌付協(xié)議>暨關聯交易的議案》 | √ |
二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決： 是（ ） 否（ ）
(資料圖片)
三、本委托書有效期限：
四、委托人與受托人信息
委托人姓名/名稱：
委托人身份證號：
委托人股東賬號：
委托人持股數：
受托人姓名：
受托人身份證號：
委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：
委托日期：
