原標(biāo)題:凌霄泵業(yè):董事會(huì)決議公告

證券代碼：002884 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凌霄泵業(yè) 公告編號(hào)：2022-018 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知和材料于 2022年 4月 23日以郵件和電話的形式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2022年 4月 28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9人，實(shí)到董事 9人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)王海波先生主持。

二、董事會(huì)審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司 <2022年第一季度報(bào)告>的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司《2022年第一季度報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《2022年第一季度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2022-017）。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意的票數(shù)占全體董事所持的有效表決權(quán)票數(shù)的 100%。

三、備查文件

1、公司《第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》

特此公告。

廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年 4月 30日

關(guān)鍵詞： 第一季度 股份有限公司 董事會(huì)會(huì)議