原標(biāo)題:中源協(xié)和:中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司十屆十七次董事會(huì)會(huì)議決議公告
證券代碼：600645 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中源協(xié)和 公告編號(hào)：2022-017 中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司
十屆十七次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）十屆十七次董事會(huì)會(huì)議于2022年4月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知和會(huì)議資料已于2022年4月11日以電子郵件形式向全體董事發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議的董事9名，實(shí)際出席會(huì)議的董事9名，副董事長(zhǎng)王學(xué)海先生因疫情防控原因未能參加本次會(huì)議，委托董事長(zhǎng)龔虹嘉先生代為投票表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)龔虹嘉先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決有效。經(jīng)出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下決議：
1、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值損失的議案》；
具體詳見(jiàn)同日公告《公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值損失的公告》。
3、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2021年年度報(bào)告》全文及摘要；
《公司 2021 年年度報(bào)告》全文及摘要詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站
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4、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；
具體詳見(jiàn)同日公告《公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
5、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2021年度財(cái)務(wù)決6、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司2021年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)為8,501.34萬(wàn)元，截止2021年12月31日累計(jì)未分配利潤(rùn)為-1.56億元，因此不向股東分配利潤(rùn)，也不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。
7、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；
《公司 2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站
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8、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》；
《公司 2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站
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9、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度內(nèi)部審計(jì)及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作計(jì)劃的議案》；
10、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
11、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2022年第一季度報(bào)告》；
《公司2022年第一季度報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
12、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
《中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
13、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司獨(dú)立董事工作制度>的議案》；
《中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
14、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司募集資金管理制度>的議案》；
《中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司募集資金管理制度》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
15、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)通知的議案》。
具體詳見(jiàn)同日公告《公司關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》。
公司獨(dú)立董事做了2021年度述職報(bào)告，《公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
其中第1、3、5、6、10、12、13、14項(xiàng)議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司董事會(huì)
二○二二年四月二十五日
