原標題:中源協(xié)和:中源協(xié)和細胞基因工程股份有限公司十屆十七次董事會會議決議公告
證券代碼：600645 證券簡稱：中源協(xié)和 公告編號：2022-017 中源協(xié)和細胞基因工程股份有限公司
十屆十七次董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
中源協(xié)和細胞基因工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）十屆十七次董事會會議于2022年4月22日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議通知和會議資料已于2022年4月11日以電子郵件形式向全體董事發(fā)出。應(yīng)出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名，副董事長王學(xué)海先生因疫情防控原因未能參加本次會議，委托董事長龔虹嘉先生代為投票表決。會議由董事長龔虹嘉先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決有效。經(jīng)出席會議的董事認真審議，通過了以下決議：
1、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》；
2、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值損失的議案》；
具體詳見同日公告《公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值損失的公告》。
3、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2021年年度報告》全文及摘要；
《公司 2021 年年度報告》全文及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站
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4、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
具體詳見同日公告《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
5、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2021年度財務(wù)決6、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2021年度利潤分配預(yù)案》；
經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，母公司2021年度經(jīng)審計的凈利潤為8,501.34萬元，截止2021年12月31日累計未分配利潤為-1.56億元，因此不向股東分配利潤，也不實施資本公積轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。
7、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》；
《公司 2021 年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站
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8、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2021年度內(nèi)部控制審計報告》；
《公司 2021年度內(nèi)部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站
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9、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2022年度內(nèi)部審計及內(nèi)部控制評價工作計劃的議案》；
10、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告》；
11、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2022年第一季度報告》；
《公司2022年第一季度報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
12、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》；
《中源協(xié)和細胞基因工程股份有限公司股東大會議事規(guī)則》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
13、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<公司獨立董事工作制度>的議案》；
《中源協(xié)和細胞基因工程股份有限公司獨立董事工作制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
14、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<公司募集資金管理制度>的議案》；
《中源協(xié)和細胞基因工程股份有限公司募集資金管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
15、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會通知的議案》。
具體詳見同日公告《公司關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》。
公司獨立董事做了2021年度述職報告，《公司2021年度獨立董事述職報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
其中第1、3、5、6、10、12、13、14項議案需提交公司2021年年度股東大會審議。
特此公告。
中源協(xié)和細胞基因工程股份有限公司董事會
二○二二年四月二十五日
