原標(biāo)題:九 芝 堂:第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：000989 證券簡(jiǎn)稱：九芝堂 公告編號(hào)：2022-033

九芝堂股份有限公司

第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

九芝堂股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議由董事長(zhǎng)提議召開(kāi)，會(huì)議于2022年4月23日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，參加會(huì)議董事9人。會(huì)議情況已通報(bào)公司監(jiān)事會(huì)，本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

在公司董事充分理解會(huì)議議案并表達(dá)意見(jiàn)后，本次會(huì)議一致審議通過(guò)了以下議案： 《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司部分股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》

2022年4月23日，九芝堂股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“轉(zhuǎn)讓方”）與益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“益豐藥房”或“受讓方”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，公司擬向受讓方出售所持的湖南九芝堂醫(yī)藥有限公司51%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為20,400萬(wàn)元人民幣。本次交易對(duì)方為益豐藥房，本公司控股股東、董事長(zhǎng)李振國(guó)先生于2022年4月23日與益豐藥房簽署了《關(guān)于九芝堂股份有限公司之股票轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，李振國(guó)先生擬將其持有的公司5.00%的股份轉(zhuǎn)讓給益豐藥房，該協(xié)議正在履行中。按照協(xié)議安排，在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)益豐藥房將可能成為公司5%以上股東，因此益豐藥房為公司的關(guān)聯(lián)法人。同時(shí)，考慮李振國(guó)先生為本公司董事長(zhǎng)且其與益豐藥房正在進(jìn)行涉及公司股票的轉(zhuǎn)讓交易，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事長(zhǎng)李振國(guó)先生在審議本次交易事項(xiàng)的董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)會(huì)議上回避表決。

本議案已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事李振國(guó)先生回避表決。詳細(xì)情況請(qǐng)參看公告在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)的《九芝堂股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司部分股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-034）全文。

表決情況：關(guān)聯(lián)董事李振國(guó)先生回避表決，同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

2、第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議獨(dú)立董事事前認(rèn)可函

3、第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)

九芝堂股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

關(guān)鍵詞： 益豐藥房 九芝堂股份有限公司 董事會(huì)會(huì)議