原標(biāo)題:數(shù)字政通:獨(dú)立董事2021年度述職報告(萬碧玉)
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
獨(dú)立董事2021年度述職報告
萬碧玉
各位股東及股東代表:
本人作為北京數(shù)字政通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,在2021年度的工作中,履行了獨(dú)立董事的職務(wù),積極出席了公司的相關(guān)會議,認(rèn)真審議了公司董事會的各項議案,對公司相關(guān)事項發(fā)表獨(dú)立意見,切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是社會公眾股股東的利益。
現(xiàn)將我在2021年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況向公司各位股東述職如下: 一、出席董事會及股東大會情況
1.2021年度出席董事會會議的情況如下:
獨(dú)立董事姓名 | 本年應(yīng)參加董事會次數(shù) | 親自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席(次) |
萬碧玉 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.出席2021年股東大會情況
2021年,本人參加了公司在2021年度召開的0次股東大會。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
2021年度,我作為公司的獨(dú)立董事,本著對全體股東和利益相關(guān)者負(fù)責(zé)的態(tài)度,發(fā)表獨(dú)立意見如下:
1.公司2021年12月30日召開了第五屆董事會第一次會議,本人對《關(guān)于聘任公司高級管理人員》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表》的相關(guān)事項發(fā)表了獨(dú)立意見。
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
1.2021年度本人有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé),充分發(fā)揮自身的專業(yè)優(yōu)勢,深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來等情況,并進(jìn)行了認(rèn)真審核。及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和法人治理情況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險,對董事、監(jiān)事及高級管理人員的履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查,積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé),保護(hù)了廣大投資者的權(quán)益。
2.持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作,督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地完成信息披露工作。
3.不斷強(qiáng)化自身的專業(yè)水平,學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度,加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解;積極參加交易所組織的相關(guān)培訓(xùn),更全面的了解上市公司管理的各項制度;不斷提高自己的履職能力,形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議,并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
四、在董事會各委員會的任職情況
本人作為公司戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會主任委員在 2021年主要履行了以下職責(zé):
(一)戰(zhàn)略委員會工作情況
本人作為戰(zhàn)略委員會成員期間,在全面分析和研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司所處行業(yè)及自身發(fā)展階段的基礎(chǔ)上,認(rèn)真研究并提出了公司新的發(fā)展策略,為實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、業(yè)務(wù)的調(diào)整及拓展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)提名委員會工作情況
作為第五屆提名委員會主任委員,根據(jù)公司未來的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略調(diào)整,認(rèn)真研究了公司董事和高級管理人員的專業(yè)配置,同時規(guī)范了選聘流程,制定了選聘標(biāo)準(zhǔn)和評價指標(biāo)體系,為公司高級管理人員的儲備工作奠定了基礎(chǔ)。
五、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2021年度,本人利用參加董事會的機(jī)會對公司進(jìn)行了現(xiàn)場考察,重點(diǎn)對公司的經(jīng)營狀況、管理和董事會決議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,并通過電話、郵件等方式,與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,及時獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況,積極對公司經(jīng)營管理提出建議,同時也對公司運(yùn)營中涉及的一些法律問題提出自己的意見。
六、其他事項
(一)無提議召開董事會的情況;
(二)無提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況;
(三)無獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
以上是本人2021年度履行職責(zé)情況的匯報。2022年,本人將繼續(xù)勤勉盡職,利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為董事會的決策提供參考意見,確保公司整體利益和中小股東合法權(quán)益不受損害。本人也衷心希望公司在董事會領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營,規(guī)范運(yùn)作,不斷增強(qiáng)盈利能力,使公司能持續(xù)、健康、穩(wěn)定地發(fā)展。
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
獨(dú)立董事:萬碧玉
2022年4月20日